QNB FİNANSBANK A.Ş.FIN, QNBFB |
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
2021 yılında birebir yatırımcı toplantılarının yanısıra, Banka üst yönetiminin de katılımıyla 2 yatırımcı konferansında birebir ve grup yatırımcı toplantıları yapıldı. Bu organizasyonlar kapsamında, toplamda 79 analist ve yatırımcı toplantısı gerçekleştirildi. Ek olarak, yıl içinde düzenli olarak üç kredi derecelendirme şirketi ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorular yanıtlandı.
| |
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
|
The number of special audit request(s)
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
1.3. General Assembly
|
||
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007864
| |
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul İngilizce: https://www.qnbfinansbank.com/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly
| |
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
| |
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
2021 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
| |
|
1.4. Voting Rights
|
||
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%99,88
| |
|
1.5. Minority Rights
|
||
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
|
1.6. Dividend Right
|
||
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar
| |
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündemin 6. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, 2020 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.487.009.053,70- Türk Lirası safi kar ile Finansal Araçlar Sunum Standardı (?TMS 32?) uyarınca, önceki dönem finansal tablolarında rayiç değeriyle değerlenip değerleme farkları diğer kapsamlı gelir içerisinde gösterilmiş bulunan yatırımların bu dönem geçmiş yıl karlarına yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan 101.266.916,66 Türk Lirası tutarın da ilavesiyle ulaşılan 2.588.275.973,36 Türk Lirası?nın, Türk Ticaret Kanunu?nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe tutarının ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle, tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ile ilgili olarak Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususları 1 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 3.345.892.342,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
| |
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920667
| |
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
| 25/03/2021 | 0 | %99,86 | %0 | %99,88 | QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) | QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) | 15. Madde | 607 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920667 |
|
2.1. Corporate Website
|
||
|
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri)
| |
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında Ortaklık Yapısı başlığı ile yayımlanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi)
| |
|
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
|
2.2. Annual Report
|
||
|
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
|
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer verilmiştir.
| |
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu ve Komite Toplantılarına Katılım
| |
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - 2021 yılı Faaliyetleri bölümünde yer verilmiştir.
| |
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Banka?nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
| |
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Banka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
| |
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu ? İnsan Kaynakları
| |
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
-
| |
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
62
| |
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
| |
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunabilir, ihbarhatti@qnbfinansbank.com adresine e-posta gönderebilir. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikayet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.
| |
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
|
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
| |
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.
| |
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
|
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İlgili insan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2021 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
| |
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2021 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
| |
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
"Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Etik Kurallar Politikası bulunmamakla beraber, kurumsal internet sitesinde de erişime açık bulunan ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası? bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan ?QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları Talimatı? ve ?QNB Finansbak Çalışanı Davranış Kuralları Talimatı? bulunmaktadır. "
| |
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi'nden (https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk) erişilebilir. Banka?nın sürdürülebilirlik politikasına, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası?na ve diğer sürdürülebilirlik politikalarına kurumsal internet sitesinden Sürdürülebilirlik Sekmesi'nden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Sürdürülebilirlik - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/surdurulebilirlik)
| |
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Banka?nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?na kurumsal websitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)
| |
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
|
Date of the last board evaluation conducted
|
Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı öz-değerlendirme süreci Şubat 2022'de yapılmıştır.
| |
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yetki devri olmamıştır.
| |
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2021 yılında Denetim Komitesi?ne 4 rapor sunmuştur.
| |
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? Bölümü
| |
|
Name of the Chairman
|
Dr. Mehmet Ömer Arif Aras
| |
|
Name of the CEO
|
Temel Güzeloğlu (01.01.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış yerine Osman Ömür Tan Genel Müdür olarak atanmıştır.)
| |
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
| |
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin %25'inin altındadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
-
| |
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
| |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
| MEHMET ÖMER ARİF ARAS | Male | Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/04/2010 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| SİNAN ŞAHİNBAŞ | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/04/2010 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Finans Leasing A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı, Finans Yatırım A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Yönetim Kurulu Başkanı | |
| OSMAN ÖMÜR TAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 01/01/2022 | Executive | Genel Müdür Yardımcısı | QNB Hazine Bölümü Genel Müdürü | Yes | 0 | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kredi Komitesi Üyesi | ||
| TEMEL GÜZELOGLU | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/04/2010 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür | IBTECH Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek SAN.TİC.A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Finansportföy / Yönetim Kurulu Başkanı | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | |
| YOUSEF MAHMOUD H N AL-NEAMA | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 28/05/2019 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup İcrai Genel Müdür, Housing Bank for Trade and Finance?da (HBTF) / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Irak Bank Mansour/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, QNB Capital / Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Yönetimi Komitesi Üyesi | |
| FATMA ABDULLA S.S. AL SUWAIDI | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/06/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C / Grup Risk Yönetim Başkanı, Qatar National Bank Q.P.S.C / Ticari Bankacılık / Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, QNB Tunisia / Ticari Bankacılık/ Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi | |
| DURMUŞ ALİ KUZU | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 25/08/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Not Considered | No | Denetim Komitesi, üye | |
| RAMZI T.A. MARI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/06/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GCFO, Housing Bank for Trade and Finance (Jordan) / Ticari Bankacılık / Yönetim Kurulu Üyesi, Qatar International Holding LLC (OIHL) / Holding Şirketi / Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Not Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi yedek üye | |
| ALİ TEOMAN KERMAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 16/04/2013 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Not Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
| ADEL ALI M A AL-MALKI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 28/05/2019 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Qatar National Bank Q.P.S.C. / Ticari Bankacılık / GM- Grup Bilgi Teknolojileri | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Risk Komitesi Üyesi | |
| NOOR MOHD. J. A. AL-NAİMİ | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 22/06/2017 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yes | 0 | - | Independent Member | - | Not Considered | No | Denetim Komitesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi | |
| OSMAN ÖMÜR TAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 01/01/2022 | Genel Müdür | QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş./Yönetim Kurulu üyesi ; QNB FİNANSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. /Yönetim Kurulu Üyesi ; QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş / Yönetim Kurulu Üyesi |
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
|
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)
|
2021 yılında Yönetim Kurulu fiziken 7 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2021 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
| |
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%96,1
| |
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)
| |
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.
| |
|
4.5. Board Committees
|
||
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ramzi T. A. Mari | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ali Teoman Kerman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Osman Reha Yolalan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Burcu Günhar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ali Teoman Kerman | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ramzi T.A. Mari | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Durmuş Ali Kuzu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Mehmet Ömer Arif Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Adel Ali M A Al-Malki | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Teoman Kerman | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Mehmet Ömer Arif Aras | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Temel Güzeloğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Noor Mohd J A Al-Naimi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | Osman Reha Yolalan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Sinan Şahinbaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Yousef Mahmoud H N Al-Neama | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Board Committees-II
|
||
|
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
| |
|
4.6. Financial Rights
|
||
|
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu?nun Banka?nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Bölümü?nde paylaşılmıştır.
| |
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Bulunmamaktadır.
| |
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2021 Yılı Faaliyet Raporu?nun Finansal Raporlar Bölümü'nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının Beşinci Bölüm VII.1.4. nolu, "Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler" başlıklı dipnotunda belirtilmiştir.
| |
| Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 17 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %60 | 5 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %20 | 12 | 1 |
| Diğer (Other) | Kredi Komitesi | %83 | %17 | Gerekli Sıklıkta | - |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | %100 | %0 | 6 | 1 |
