FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.FENER |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
-
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
-
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058917
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca bir politika bulunmamaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
19
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirketimizin 29.09.2022 tarihinde düzenlenen, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu'na Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Pay sahipleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 12 .maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı ) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 ( Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu hisselerin tamamı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%67,07
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
https://www.fenerbahce.org/fbfutbol adresinde yer alan Şirket Bilgileri/ Hakkımızda bölümü altında "Kâr Dağıtım Politikası" başlığında yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/ adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013-31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikasının uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulunun 29.08.2022 tarihli ve 99 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulunun 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliği ile karar verildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
29/09/2022 | 0 | %67,4327 | %0,0002 | %67,4325 | Genel Kurul Bilgileri | Genel Kurul Bilgileri | 15 | 69 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirket Bilgileri/ Hakkımızda - Kurumsal Yönetim
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket Bilgileri/ Hakkımızda - Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
5-6-7
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
5-7-12-13
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Sayfa 6
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Sayfa 10
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket ile ilgili böyle bir durum bulunmamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sayfa 9
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
14-15-16-17
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
-
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
-
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İç Denetim Direktörü
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etik@fenerbahce.org
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışan Bağlılığı Araştırması ile tüm çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız, açık kapı toplantıları ile taleplerini iletebilmektedir.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu da bu çerçevede, gereken durumlarda sürece dahil olmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin kurumsal sitesinde, https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin kurumsal sitesinde, https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
-
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Bulunmamaktadır
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirketin kurumsal sitesinde, https://www.fenerbahce.org/fbfutbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
-
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
-
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
10
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Sayfa 9
| |
Name of the Chairman
|
Yıldırım Ali KOÇ
| |
Name of the CEO
|
Çağdaş KOÇAK
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
-
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
-
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1 %11
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
YILDIRIM ALİ KOÇ | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 22/06/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | ||||||
NEVRES EROL BİLECİK | Male | Vice Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/06/2018 | Executive | Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | |||||||
FETHİ PEKİN | Male | Member of the Board | Lawyer | 07/07/2021 | Executive | Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | |||||||
SİMLA TÜRKER BAYAZIT | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/07/2022 | Executive | Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | |||||||
ACAR SERTAÇ KOMSUOĞLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 21/06/2023 | Non-Executive | Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | Riskin Erken Saptanması, Sürdürülebilirlik Komitesi | ||||||
MEHMET SALİH DERELİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 18/02/2022 | Non-Executive | Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve kendisine ait şirket/şirketlerde görevleri vardır. | Yes | Dependent Member | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi | ||||||
AHMET CEYHAN HANCIOĞLU | Male | Member of the Board | Manager | 07/07/2021 | Non-Executive | Magdeburger Sigorta Genel Müdürü | Yes | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi | |||||
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU | Male | Member of the Board | Manager | 14/07/2021 | Non-Executive | Esas Holding CEO ve Esas Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Yes | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi | |||||
ÖZGÜR BURAK AKKOL | Male | Member of the Board | Manager | 18/02/2022 | Non-Executive | Muhtelif şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve Koç Holding'te üst düzey yöneticilik yapmaktadır. | Yes | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
57
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%66,66
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirket Bilgileri / Hakkımızda - Esas Sözleşme
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Sayfa 5-7-13-14
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/441601
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Özgür Burak AKKOL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Acar Sertaç KOMSUOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Mehmet Salih DERELİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özgür Burak AKKOL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Salih DERELİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Onur YAVUZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Acar Sertaç KOMSUOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Mehmet Salih DERELİ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Bilgileri/Hakkımızda DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Bilgileri/Hakkımızda KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
-
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket Bilgileri/Hakkımızda RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
-
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Sayfa 10-11-12
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirket Bilgileri/Hakkımızda YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÜCRET POLİTİKASI
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Sayfa 7
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %33 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %60 | 3 | 3 | |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %100 | %0 | 1 | 1 |