AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AKMGY |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Yoktur
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
12.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Hayır, genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak sunulmamıştır. Genel kurul çağrısı, vekaletname ve bilgilendirme dokümanı İngilizce olarak da Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127184
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Bağış ve Yardımlar Politikası
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
27.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269489
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
22
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve temsilcilerinin yanı sıra Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, yetkili şirket personeli hazır bulunmuşlardır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Bulunmamaktadır
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%44,85
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kar Dağıtım Politikası
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kârın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
-
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
12/04/2023 | 0 | %90,86 | %0,04 | %99,96 | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Genel Kurul/ Toplantı Tutanakları | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Genel Kurul/ Toplantı Tutanakları | Bulunmamaktadır | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal ve Yatırımcı Köşesi
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/ Ortaklık Yapısı
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe ve İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve 1.4.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.5. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Faaliyet Raporu/ Ç. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ k) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ o) Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ p) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ r) Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5' i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ s) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Personel Tazminat Politikası
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
kurumsalyonetimkomitesi@akmerkez.com.tr denetimdensorumlukomite@akmerkez.com.tr
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme/ Madde 19 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planını oluşturmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası içerisindeki İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında ve Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikasında yer almakta olup, söz konusu politikalar Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta olup, söz konusu yönetmelik personele imzalatılmıştır. Kurumsal internet sitesine konulmamıştır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket'in çevre politikası ve kalite politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin benimsenmesine ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. 2023 yılına ait sürdürülebilirlikle ilgili çalışma ve değerlendirmelerimize kurumsal internet sitesinin https://www.akmgyo.com/surdurulebilirlik bölümünden ulaşılabilecektir.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
20.12.2023
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
4
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet Raporu/ Ç. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
| |
Name of the Chairman
|
Raif Ali DİNÇKÖK
| |
Name of the CEO
|
Süleyman Hakan TÜMKAYA (Genel Müdür)
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218940
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Kadın üyelerin sayısı 2 (iki)'dir. Oranı %20'dir.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
RAİF ALİ DİNÇKÖK | Male | Chairman of the Board | Industrialist | 03/05/2011 | Non-Executive | Chairman | Chairman of Akkök Holding A.Ş., Vice Chairman or Member of Board of Directors at Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akkim Kimya, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme, Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. and various Group Companies of Akkök. | A Group | Dependent Member | |||||||
MURAT GİGİN | Male | Deputy Chairman of the Board | Engineer | 01/12/2014 | Non-Executive | Deputy Chairman of the Board | Vice Chairman of Tekfen Holding A.Ş., Vice Chairman of ANG Yatırım Holding A.Ş., Chairman and Executive Director of group companies of Viem Ticari ve Sanayi Yatırımları Ltd. Şti., Member of Board of Trustees of TEMA Foundation. | B Group | Dependent Member | |||||||
SİNAN KEMAL UZAN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 31/03/2015 | Non-Executive | Member of the Board | Board Member of Tekfen Holding A.Ş., General Manager of Tekfen Venture Management, Youth Working Group and Entrepreneurship Ecosystem Working Group of TUSİAD, Member of Hisar Eğitim Vakfı Board of Trustees | B Group | Dependent Member | Member of Early Risk Detection Committee | ||||||
ALİZE DİNÇKÖK | Female | Member of the Board | Industrialist | 03/05/2011 | Non-Executive | Member of the Board | Board Member in Akkök Holding A.Ş., Chairman, Vice Chairman or Member of Aksa Akrilik, Akiş GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-Pa Tekstil, Akyaşam, Aktek, Akkim Kimya, Akcoat, Dinkal and various Group Companies of Akkök. | A Group | Dependent Member | Member of Early Risk Detection Committee | ||||||
İHSAN GÖKŞİN DURUSOY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 12/04/2023 | Non-Executive | - | Board Member in Akkök Holding A.Ş., Chairman, Vice Chairman or Member of Akiş GYO, Aktek, Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akkök Next Yatırım Holding A.Ş., Aksu Real Estate EAD. and various Group Companies of Akkök, | A Group | Dependent Member | |||||||
DAVİT BRAUNŞTAYN | Male | Member of the Board | Industrial Engineer | 26/07/2004 | Non-Executive | Member of the Board | CEO of Lignadekor Üretim ve Pazarlama A.Ş., Director of Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. and Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,8 | C Group | Dependent Member | ||||||
KLE DIR SAS | CYRILLE FRANCOIS PAUL DESLANDES | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 01/02/2022 | Non-Executive | Member of the Board | Managing Director of Klepierre Management Deutschland GmbH, Director of Klepierre Management Netherland B.V., Chairman of the Board of Directors of Foncière de Louvain-la-Neuve SA., Real person delegate of KLE DIR SAS, Chairman of the Board of Directors of Klepierre Gayrimenkul, Real person delegate of KLE DIR SAS, Chairman of the Board of Directors of Tan Gayrimenkul, Real person delegate of KLE DIR SAS, Board Member of Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. | D Group | Dependent Member | ||||||
AYCAN AVCI | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 29/03/2019 | Non-Executive | Independent Member of the Board | Partner of Assos Consultoria, S.L., Board Member of Erak Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat T.A.Ş., Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fu Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş., Waternet Su Hizmetleri A.Ş., Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bimser Çözüm Yazılım Ticaret A.Ş., Alsa Danışmanlık A.Ş.,Yüzyıl Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş., Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş, LG Lastik Girişim A.Ş., Medtech Global Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş., Cargotech Lojistik Ticaret A.Ş. and Çözüm Perakende Lastik A.Ş., Independent Board Member of Bosch Fren Sistemleri San. Tic. A. Ş. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 | Considered | No | Chairman of Corporate Governance Committee / Member of Audit Committee / Member of Early Risk Detection Committee | |||
ÖZGE BULUT MARAŞLI | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 28/03/2022 | Non-Executive | Independent Member of the Board | Chairman of the Board of Fabu Mühendislik, Managing Partner of MAY Production, Independent Board Member of Fark Holding, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, BluTV and Slowtürk Radio, Member of Two Zero Venture Capital Fund and Arya Investment Committee, Advisor to Doğan Holding Board of Directors, Member of the Board of the Women's Association in the Board of Directors, Arya Female Board Member, Re-We Board Member, Turkish Investor Relations Association High Advisory Board Member, International Academy of Television Arts & Sciences Board Member, World Economic Forum MEI Digital Media Literacy Project Executive Board and MEI Strategy Executive Board Member, American Turkish Society (ATS) Member, Women Presidents Organization and G20 Young Global Leaders Alumni Member, In Development - The Cannes Drama Creative Forum Advisory Board Member, International Emmy Awards International Jury Member. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 | Considered | No | Chairman of Audit Committee / Member of Corporate Governance Committee / Member of Early Risk Detection Committee | |||
ÖMER EGESEL | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 28/03/2022 | Non-Executive | Independent Member of the Board | Qatari Diar Real Estate Investment Country Manager | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 | Considered | No | Chairman of Early Risk Detection Committee / Member of Audit Committee / Member of Corporate Governance Committee |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
4
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%98
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ''Yönetim Kurulu Toplantıları'' başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile veya elektronik yöntemle yazılı olarak gönderilir.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme / 13. madde
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/432407
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Özge Bulut Maraşlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ömer Egesel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Aycan Avcı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Aycan Avcı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özge Bulut Maraşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ömer Egesel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Nilüfer Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Hatice Kara | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ömer Egesel | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Alize Dinçkök | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Özge Bulut Maraşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Aycan Avcı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Sinan Kemal Uzan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ t) Şirket'in Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirme ve Ulaşılamaması Durumunda Gerekçeleri
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet Raporu/ B. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %80 | %60 | 8 | 8 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %60 | 6 | 6 |