GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.GSRAY |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
-
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
-
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122801
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 9 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Madde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Bağış ve yardımlara ilişkin bir politikalarımızın oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. 07.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmiş olup ilgili genel kurul tutanağına kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yer alan Genel Kurul başlığı altında yer verilmiştir.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Madde 20 - 2
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Pay sahipleri katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
A Grubu paylar şirket sermayesinin %25 ini oluşturmakta olup 12 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üye sayısının 11'ini aday gösterme hakkına sahiptir. B grubu paylar sermayenin %75'ini oluşturmakta olup imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%60,1
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Bulunmamaktadır.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirketimizin "sportif.galatasaray.org " adresindeki resmi internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer alan " Kar Dağıtım Politikası" başlığında altında bulunmaktadır. http://sportif.galatasaray.org/45_kar-dagitim-politikasi.aspx
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki teklifi 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133842
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
07/04/2023 | 0 | %60,01 | %0 | %60,01 | Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. | Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. | Madde 13 | 251 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133842 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı" başlığı altında yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
"1.Genel Bilgiler -> d.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
"1.Genel Bilgiler -> d.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
"1.Genel Bilgiler -> d.Yönetim Organı ve Personel Sayısı -> I. Yönetim Kurulu ve Komiteler"
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet raporunun "Hukuki Konular" bölümünde yer almaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Bulunmamaktadır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Faaliyet raporunda "1.Genel Bilgiler" bölümünde "c.Şirket'in Sermaye Ortaklık Yapıları" başlığı altındadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Bulunmamaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
7
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
etikbildirim@galatasaray.org
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Başta Şirket çalışanları olmak üzere, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modellerin geliştirilmesine gayret edilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında yer alan faaliyet raporlarında "Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamıştır. Çalışanlardan herhangi bir yönde ayrımcılık yapıldığı konusunda şikâyet alınmamıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi çalışmaları, kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında devam etmektedir.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde, gerektiğinde Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde "Çalışanlara Karşı Sorumluluklar" başlığı altında yer almaktadır. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/etik-kurallar.pdf
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
0
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Kuralları" bölümünde yer almaktadır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirketimizin kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında yer alan Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
4
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması
| |
Name of the Chairman
|
Dursun Aydın ÖZBEK
| |
Name of the CEO
|
Bulunmamaktadır.
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Bulunmamaktadır.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Bulunmamaktadır.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
METİN ÖZTÜRK | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/07/2022 | Executive | - | 2014-2018 döneminde GSYİAD (Galatasaray İş İnsanları Derneği) Başkanı görevini başarıyla yürüten Metin Öztürk, Assist Line ve Güneş Reklamcılık şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
NİYAZİ YELKENCİOĞLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/07/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracalık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda San. ve Bufala Süt Ürünleri San. şirketlerinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
NİHAT KIRMIZI | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 29/07/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. | Yes | 0 | B | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı | ||
ERDEN TİMUR | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 14/06/2022 | Executive | - | Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Timur Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
DURSUN AYDIN ÖZBEK | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 14/06/2022 | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra turizm sektöründe hem yatırımcı hem de işletmeci olarak görev yapmaktadır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
MARUF GÜNEŞ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/11/2022 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | 2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yani sıra tüm şirketlerin yönetim kurulu başkanlık görevlerini sürdürmektedir. | Yes | 0 | B | Independent Member | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||
ERAY YAZGAN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/11/2022 | Executive | - | SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler A.Ş.'nin kurucusu ve sahibidir. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
İBRAHİM HATİPOĞLU | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/11/2022 | Non-Executive | - | Egebant A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
CAN NATAN | Male | Member of the Board | Lawyer | 25/11/2022 | Non-Executive | - | Özcan ve Natan Avukatlık Ortaklığı?nın kurucu ortağı ve Türkiye?nin önde gelen şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanıdır. | Yes | 0 | A | Dependent Member | |||||
EMİN İMANOV | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/11/2022 | Non-Executive | - | BGN International Holding?te CEO olarak görev yapmaktadır. | Yes | 0 | B | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||
FATİH SÜLEYMAN DEMİRCAN | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 25/11/2022 | Non-Executive | - | İnşaat, mühendislik, sanayi, sağlık ve enerji alanlarında hizmet veren MBD Grup?ta yönetim kurulu üyesidir. | Yes | 0 | B | Independent Member | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi | ||
EMİR ARAL | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 18/12/2023 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Mipo Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesidir. | Yes | 0 | A | Dependent Member |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
142
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%90
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu her hafta salı günü saat 15:00 da toplanır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Ana Sözleşme" başlığı altında yer alan "Esas Sözleşme" nin 16. maddesinde belirtilmiştir.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet raporunun "Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı Ve Bağımsızlığı" başlığı altında yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Konuya ilişkin KAP duyurusu yapılmamış olup kurumsal internet sitesi "sportif.galatasaray.org" adresinde "Hakkımızda" sekmesi altındaki komite başlıklarında yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Nihat Kırmızı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Fatih Demircan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Maruf Güneş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | İbrahim Hatipoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Emin İmanov | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mustafa Aktaş | Hayır (No) | ||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Mehmet Levent Hacıislamoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://sportif.galatasaray.org/6_denetim-komitesi.aspx
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://sportif.galatasaray.org/7_riskin-erken-saptanmasi-komitesi.aspx
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
http://sportif.galatasaray.org/8_kurumsal-yonetim-komitesi.aspx
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer verilmiştir.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
"Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Ücretlendirme Politikası" başlığında yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
"Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar"
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 4 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %67 | %67 | 4 | 4 |