ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.ARSAN |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Şirketimizce, genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik konferans veya toplantı düzenlenmemiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi www.arsantextile.com /Yatırımcı İlişkileri/Duyurular bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030040
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır. Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 9 kapsamında, işlem gerçekleşmemiştir.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011754
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirketimiz için bağış ve yardımlara ilişkin politikası bulunmamakla birlikte kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Yoktur.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı hakkında, Esas Sözleşmemizde bir düzenleme bulunmamaktadır.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Yoktur.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%42,28
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
"Şirketimiz İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkiler Bölümü/ Kâr Dağıtım Politikası, " bölümünde yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
-
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
-
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
12/05/2022 | 0 | %63,21 | %13,29 | %49,92 | www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkiler Bölümü/Özel Durum Açıklamaları/Genel Kurul Tutanakları | www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkiler Bölümü/Özel Durum Açıklamaları/Genel Kurul Tutanakları | - | 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030040 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirketimiz İnternet sitesinin Kurumsal Bilgiler bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinde Talep edilen bilgiler yer almaktadır.
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri /Sermaye Ve Ortaklık Yapısı Bilgileri bölümünde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Komiteler bölümünde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket aleyhine açılan ve Grup? un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirketimiz tarafından, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hakkında herhangi bir kurumdan hizmet alınmamıştır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Şİrket insan kaynakları politikası
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yoktur.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Yoktur.
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Yoktur.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirket ve piyasa koşulları dışında, Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bulunmamaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Bulunmamaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/ Etik Kurallar ve sosyal sorumluluk
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur.
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
12.05.2022 tarihli Genel Kurul toplantısı sonrası, görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Alişan ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Burak ARIKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Mehtap İLKMEN Yönetim Kurulu Üyeliğine , Şefika Şebnem AYATA KAPLAN ve Tolunay TOYBUKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç kontrol mekanizması
| |
Name of the Chairman
|
Alişan ARIKAN
| |
Name of the CEO
|
İcra başkanı ve genel müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır.
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yoktur.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yoktur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
2 kişi / % 40
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
ALİŞAN ARIKAN | Male | Chairman of the Board | Lawyer | 24/04/1992 | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı | Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkanı. Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Başkanı. Arbil Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Başk. Yard. Akedaş Elektrik Dağ. A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili | Yes | 6,52 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
BURAK ARIKAN | Male | Deputy Chairman of the Board | Manager | 24/10/2007 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başk. vekili | Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Başkan Vekili Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Vekili ABM Giyim San. Ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Başkan Yard. Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yön. Krl. Başkanı Uhud Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Kale Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yön. Krl. Başkanı | Yes | 2,36 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |
MEHTAP İLKMEN | Female | Member of the Board | Manager | 22/05/2017 | Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Arsan Dokuma Boya San. Ve Tic. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Arman Tekstil Turizm Yat. Ve Dış Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağ. A.Ş. Yön.Krl. Üyesi | Yes | 1,91 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |
ŞEFİKA ŞEBNEM AYATA KAPLAN | Female | Member of the Board | Lawyer | 13/06/2019 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Avukatlık Danimarka Krallığı Gaziantep Fahri Konsolosluğu Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeliği | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı | |
TOLUNAY TOYBUKOĞLU | Male | Member of the Board | Lawyer | 13/06/2019 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Serbest Avukatlık | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761340 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı Rsikin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
Yönetim Kurulu, 2022 yılı içinde 28 kez toplanmıştır
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%85,71
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
www.arsantextile.com/Kurumsal Yatırım İlişkileri içeriğinde; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
"Faaliyet Raporu /Yönetim Kurulu/ Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında yer almaktadır."
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
-
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | Tolunay TOYBUKOĞLU | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | Şefika Şebnem AYATA KAPLAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Şefika Şebnem AYATA KAPLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Tolunay TOYBUKOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Alişan ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | Yaşar Kemal ESKALEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Şefika Şebnem AYATA KAPLAN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Tolunay TOYBUKOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | Alişan ARIKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Aday gösterme komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/ Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları.
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
www.arsantextile.com/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır. Ücret komitesi ile ilgili faaliyetler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Operasyonel ve finansal performans konularına ait belirlenmiş bir hedef bulunmamaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Yatırımcı İişkileri/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirketin Kurumsal internet sitesi www.arsantextile.com./Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu/Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Yoktur. | %100 | %100 | 5 | 5 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Yoktur. | %75 | %50 | 5 | 5 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yoktur. | %67 | %67 | 6 | 6 |