AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.AKSGY |
|
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
|
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
10
| |
|
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
|
The number of special audit request(s)
|
-
| |
|
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
-
| |
|
1.3. General Assembly
|
||
|
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929744
| |
|
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel Kurul toplantı tutanaklarımız İngilizce olarak da internet sitemizde yer almaktadır.
| |
|
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
-
| |
|
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980945; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986041
| |
|
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923320; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923321
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Kurumsal internet sitemizde, bağış ve yardımlara ilişkin politikalar "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/518182
| |
|
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
25
| |
|
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Şirketimizin Genel Kurulu "e- Genel Kurul" şeklinde yapılmakta olup, pay sahipleri ve katılmak isteyen herkese açık bir şekilde yapılmaktadır ve bu şirketimizin mutad bir uygulamasıdır.
| |
|
1.4. Voting Rights
|
||
|
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
|
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
|
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%14,86
| |
|
1.5. Minority Rights
|
||
|
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
|
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
|
1.6. Dividend Right
|
||
|
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Kurumsal internet sitemizde, kar dağıtım politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 09.03.2021 tarihli ve (20) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu: ?1- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem zararımız 458.444.388,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem zararımız ise 86.361.989,80-TL?dir. 2- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarındaki net dönem zararı bulunmakta olup Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda kar dağıtımı yapılmamasının önerilmesine, 3- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, (?) karar verilmiştir.? Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu?nun 09.03.2021 tarihli ve (20) sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 458.444.388,00-TL tutarında net dönem zararı bulunduğundan kar dağıtımı yapılmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 6.532,21-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 570.068.979,74-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 6.532,21-adet pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen ?gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine? ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.
| |
|
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928096
| |
| General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
| 14/04/2021 | 0 | %71,2 | %0 | %71,2 | Kurumsal internet sitemizde, her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanakları "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Genel Kurul" altbaşlığında yer almaktadır. | Kurumsal internet sitemizde, genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtlar "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Genel Kurul" altbaşlığında yer almaktadır. | Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine ilişkin gündemin 4. maddesinin görüşülmesi sırasında ilişkili taraflarla ilgili olarak sorulan sorular cevaplandırılmıştır. | 59 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916582; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929744 |
|
2.1. Corporate Website
|
||
|
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Kurumsal internet sitemizde "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" sekmelerinde ilgili ilke gereği talep edilen bütün bilgiler yer almaktadır.
| |
|
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Kurumsal internet sitemizde, doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi "Kurumsal" sekmesinde "Ortaklık Yapısı" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
List of languages for which the website is available
|
Kurumsal internet sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak faaliyet göstermektedir.
| |
|
2.2. Annual Report
|
||
|
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
|
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları, "Kurumsal Yönetim" anabaşlığı altında yer almaktadır.
| |
|
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler, "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" anabaşlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komiteleri-I&II" alt başlığında yer almaktadır.
| |
|
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet raporumuzda, Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisi, "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" anabaşlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu-II" alt başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olduğu takdirde, Faaliyet Raporumuzun "Dönem İçi Önemli Gelişmeler" ana başlığı altında değişikliklere yer verilmektedir. 2021 yılı içerisinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
| |
|
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet raporumuzda, Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, "Diğer Gelişmeler" başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Faaliyet raporumuzda, Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler, "Diğer Gelişmeler"' başlığı altındaki "Danışmanlık, Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Hizmeti Alınan Firmalar" başlığında yer almaktadır.
| |
|
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
-
| |
|
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet raporumuzda, çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiler,"İnsan Kaynakları" ana başlığı altında ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu şablonlarının "Menfaat Sahipleri", "İnsan Kaynakları" ve "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" altbaşlıklarında yer almaktadır.
| |
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Kurumsal internet sitemizde, tazminat politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
2
| |
|
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Bağımsız Danışman (KPMG)
| |
|
The contact detail of the company alert mechanism
|
akkok@etikhat.com.tr
| |
|
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
|
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemeler "Kurumsal" sekmesi altında "Sürdürülebilirlik" altbaşlığında ve "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında "Menfaat Sahipleri" bölümünde yer almaktadır.
| |
|
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışanlarımız, bir üyeyle "Yönetim Kurulu"'nda temsil edilmektedir.
| |
|
3.3. Human Resources Policy
|
||
|
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetişim Komitesi'ne sunulur.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitemizde, fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır. Ayrıca ilgili maddelerinin özeti "İnsan Kaynakları" sekmesi altında "Süreçlerimiz - AKİŞ GYO Bünyesine Katılmak" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Kurumsal internet sitemizde, ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasına istinaden oluşturulan Etik Kurallar Politikası "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır. Ayrıca ana ortaklarımızdan olan Akkök Holding'in internet sitesinde "Sürdürülebilirlik" ana başlığı altında bulunan "Küresel İlkeler Sözleşmesi" bölümünde bu konulara yönelik olarak politika setine yer verilmektedir.
| |
|
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
-
| |
|
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Kurumsal internet sitemizde, etik kurallar politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal internet sitemizde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler "Sürdürülebilirlik" sekmesinde ve bu sekmede sunulan "Sürdürülebilirlik Raporu"nda yer almaktadır. Ayrıca, bu konularla ilgili çalışmalarımıza ve politikalarımıza Faaliyet Raporumuzda "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" şablonlarının "Menfaat Sahipleri" altbaşlığında ve "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" şablonunda yer vermekteyiz.
| |
|
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler, Kurumsal internet sitemizde Etik Kurallar Politikası "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
|
Date of the last board evaluation conducted
|
29.12.2021
| |
|
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
|
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
|
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
"Raif Ali Dinçkök - Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi) Mehmet Emin Çiftçi (Kurumsal Yönetişim Komitesi üyesi) Fatma Füsun Akkal Bozok (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi) Ayşe Selen Kocabaş (Denetim Komitesi üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı) Recep Yılmaz Argüden (Kurumsal Yönetişim Komitesi Başkanı) Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur."
| |
|
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
10
| |
|
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet raporumuzda, iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirme "Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi" bölümünde ve "Kurumsal Yönetim Uyum Formu" şablonu "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
Name of the Chairman
|
Raif Ali Dinçkök
| |
|
Name of the CEO
|
İhsan Gökşin Durusoy
| |
|
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
|
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlara ilişkin sigortalar tüm grup şirketlerini kapsayacak şekilde Akkök Holding tarafından yapılmaktadır.
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Kurumsal internet sitemizde, kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Yönetim Kurulumuzda 4 kadın üye bulunmakta olup, bu rakam toplam Yönetim kurulu üyelerinin 44.4%'ne denk gelmektedir.
| |
| Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
| AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ | Male | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 17/05/2013 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı/Akenerji, Akmerkez GYO, Akcez, Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akcoat, Aktek, Akasya Çocuk Dünyası ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/ Başkan Vekili/Üyesi, United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, ARAS Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık ve International Paper Co. Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi | Yes | Dependent Member | |||||||
| RAİF ALİ DİNÇKÖK | Male | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 03/04/2007 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Aksa Akrilik, Akmerkez GYO, Akkim Kimya, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi | Yes | 14,92 | A ve B | Dependent Member | |||||
| İHSAN GÖKŞİN DURUSOY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 22/11/2005 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akasya Çocuk Dünyası, Akyaşam, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Aksu Real Estate EAD?de Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ Üyesi | Yes | 0,63 | B | Dependent Member | |||||
| ALİZE DİNÇKÖK | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 02/05/2008 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi/Aksa Akrilik, Akmerkez GYO, Akmerkez Lokantacılık, Üçgen Bakım, Ak-pa Tekstil, Akyaşam, Akasya Çocuk Dünyası, Aktek, Akkim Kimya, Akcoat, Dinkal ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi | Yes | 8,98 | B | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| MEHMET EMİN ÇİFTÇİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 28/12/2016 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi/ Akkim Kimya, Aktek,Akcoat ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Akkök Holding İcra Kurulu Üyeliği | Yes | 1,46 | B | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi | ||||
| İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MERAL MİRYAM MOLİNAS | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 01/04/2019 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyesi | Akyaşam Yönetim Kurulu Üyesi, Akasya Çocuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yes | 0,62 | Dependent Member | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||
| ELİF ATEŞ ÖZPAK | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 10/05/2022 | Non-Executive | - | AtlantaSanad SA ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. IFC?yi temsilen icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Arzum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Globalturk Capital İş Ortağı, Kybele Consulting Limited | Yes | Independent Member | Considered | No | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | ||||
| BERNA ÜLMAN | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 31/03/2022 | Non-Executive | - | SEV Mütevelli ve Yönetim Kurullarında üyelik yapmaktadır. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007011 | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi | |||
| FERDA BESLİ | Male | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 31/03/2022 | Non-Executive | - | Besfin Finansal Hizmetler A.Ş.Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Atikpaşa Turizm A.Ş., Sultanahmet Turizm A.Ş., Olgunçelik A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007011 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
|
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
|
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
6
| |
|
Director average attendance rate at board meetings
|
%98,15
| |
|
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
|
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
4
| |
|
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Kurumsal internet sitemizde, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilgi "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Esas Sözleşme" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasıyla ilgili politikada herhangi bir üst sınır belirlenmemiştir.
| |
|
4.5. Board Committees
|
||
|
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Faaliyet raporumuzda, Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin bilgiler, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ana başlığı altında yer alan "Yönetim Kurulu Komiteleri-I & II" alt başlıklarında altında yer almaktadır.
| |
|
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/286926
| |
| Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Fatma Füsun Akkal Bozok | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ayşe Selen Kocabaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Recep Yılmaz Argüden | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mehmet Emin Çiftçi | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Mustafa Ozan Hançer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ayşe Selen Kocabaş | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fatma Füsun Akkal Bozok | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Alize Dinçkök | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
4.5. Board Committees-II
|
||
|
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitemizde, denetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığının altında yer almaktadır.
| |
|
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitemizde,kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığının altında yer almaktadır.
| |
|
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetişim Komitesi, mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir.Kurumsal internet sitemizde, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığının altında yer almaktadır.
| |
|
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal internet sitemizde, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığının altında yer almaktadır.
| |
|
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Kurumsal Yönetişim Komitesi, mevzuatta belirtilen görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bu bağlamda, Kurumsal internet sitemizde, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölüm "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Kurumsal Yönetim" altbaşlığında "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığının altında yer almaktadır.
| |
|
4.6. Financial Rights
|
||
|
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporumuzda, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgi, "Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi" başlığı altında yer almaktadır.
| |
|
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Kurumsal internet sitemizde, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikamız "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Politikalar" altbaşlığında yer almaktadır.
| |
|
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Faaliyet raporumuzda, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin bilgiler, "Diğer Gelişmeler"' ana başlığı altında yer alan "Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında mevcuttur.
| |
| Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %67 | %33 | 6 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %100 | %67 | 6 | 6 |
