DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.DOHOL |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Kurumsal yatırımcılarla 57 adet bire bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Finansal sonuçların açıklanmasını takiben 4 adet telekonferans düzenlenmiştir. Ayrıca, 1 adet Yatırımcı Günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
Şirket?in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007134 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013972
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9'da yer alan sınırların altında kalmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063698
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ bölümünde yer almaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19'ncu maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
30 Mart 2022 tarihinde yapılan ve 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda toplantı nisabı % 69,64 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet paydan, 1.822.433.307 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%49,66
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık hakları, esas sözleşme ile içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/ bölümünde yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Yönetim Kurulu, genel kurula kar dağıtılmasını teklif etmiş olup bu teklifle birlikte dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, 30 Mart 2022 tarihinde icra edilen genel kurul toplantısında 6 ncı gündem maddesi olarak pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
Yönetim Kurulu, genel kurula kar dağıtılmasını teklif etmiş olup bu teklifle birlikte dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, 30 Mart 2022 tarihinde icra edilen genel kurul toplantısında 6 ncı gündem maddesi olarak pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013977
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
30/03/2022 | 0 | %69,64 | %0,02 | %69,62 | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. | 30.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında herhangi bir soru yönetilmemiştir. | Madde 17 | 93 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925091 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe/İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları bölümünde yer almaktadır
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunun aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, ancak bu şartları sağlayan personelin istihdamı tercih edilir.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket?in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yıl içerisinde Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanı; Denetimden Sorumlu Komite
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
(216) 556 90 00 iletişim bilgisinden Denetim ve Risk Yönetim Başkanlığına ulaşılabilir.
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur.
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket?in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
13.01.2023
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Çağlar Göğüş (Murahhas Üye)
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun İç Denetim ve Kontrol bölümünde yer almaktadır.
| |
Name of the Chairman
|
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
| |
Name of the CEO
|
Çağlar Göğüş (Murahhas Üye)
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesindesebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için teminat tutarı 7,5 milyon Avro'dur.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur.
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Şirket Yönetim Kurulu 5 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 5/11'dir.
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | Female | Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 19/07/2011 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yes | 11,58 | Dependent Member | ||||||
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | Female | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman | 02/08/2004 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Yes | 11,48 | Dependent Member | ||||||
ARZUHAN YALÇINDAĞ | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 11/08/1997 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 11,52 | Dependent Member | ||||||
VUSLAT SABANCI | Female | Member of the Board | Businessman / Businesswoman | 02/08/2004 | Non-Executive | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 11,48 | Dependent Member | ||||||
AGAH UĞUR | Male | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 20/03/2019 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | 0,13 | Dependent Member | ||||||
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | Male | Executive Director | Managing Director / Chief Executive | 12/12/2018 | Executive | Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı | Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği | Yes | 0,03 | Dependent Member | İcra Kurulu Başkanı | |||||
AHMET TOKSOY | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 20/03/2019 | Non-Executive | İcra Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Başkanlığı; Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Dependent Member | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | ||||||
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 30/03/2018 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; Komite Başkanlığı ve Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Considered | No | Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
ALİ AYDIN PANDIR | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 06/01/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |||
ALİ FUAT ERBİL | Male | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/04/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; Komite Başkanlığı ve Üyeliği | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Considered | No | Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | |||
AYŞEGÜL İLDENİZ | Female | Member of the Board | Managing Director / Chief Executive | 08/04/2021 | Non-Executive | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı | Yönetim Kurulu Üyeliği | Yes | Independent Member | www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
6
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%88
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Evet (Yes)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15 bölümünde yer almaktadır
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr ) /Kurumsal Yönetim/ Komiteler bölümünde yer almaktadır.
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Hüseyin Faik Açıkalın | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Ali Fuat Erbil | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ayşegül İldeniz | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ali Aydın Pandır | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Bora Tezgüler | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ali Fuat Erbil | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hüseyin Faik Açıkalın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Toksoy | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Bora Yalınay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal performans bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır "
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | %100 | %100 | 5 | 5 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | %100 | %67 | 9 | 10 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | %75 | %50 | 6 | 6 |