BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.BRKSN |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.berkosan.com) Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri bölümünde yer almaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938624
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arzeden işlem bulunmamaktadır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır.
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938624
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 14.maddesinde düzenlenmektedir.
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.Genel Kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Evet (Yes)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
Memet Aldıkaçtı %8,13 ; Enis Aldıkaçtı %3,75 ; Meltem Vanlı %0,38 ; Hadiye Aldıkaçtı %0,33 ; Merve Aldıkaçtı %0,33
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%17,05
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
Azlık Hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır.
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
2022 Yılında Karın dağıtılması teklif edilmiştir.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033703
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
30/06/2022 | 0 | %33,15 | %32,15 | %1 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri | Genel Kurul toplantısında herhangi bir soru yöneltilmemiştir | md11, 1.paragraf | 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040363 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Yatırımcı İlişkileri
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe, İngilizce
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
Faaliyet Raporu / 1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları bölümünde ve Yönetim Kurulu Üyeleri bağımsızlık beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Üyeleri Faaliyet Esasları, Yıl içinde yapılan toplantı sayısı 17'dır.
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
Faaliyet Raporu / 1.h-) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
Şirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
Faaliyet Raporu / 1.f-) Personel Sayısı başlığı altında yer verilmektedir.
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Yoktur
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
Bulunmamaktadır
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
Bulunmamaktadır
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Çalışan Temsilcileri
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Bulunmamaktadır
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
İnsan Kaynakları
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Etik Kurallar
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
İnsan Kaynakları
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu, özel denetim çerçevesinde yapılmaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
Etik Kurallar uygulama esaslarında yer almaktadır.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
Yoktur
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
Memet Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör / Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür / Meltem Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar) / Murat Karataş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) / Haydar Şahin Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeler Tebliği hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmektedir.
| |
Name of the Chairman
|
Memet Aldıkaçtı
| |
Name of the CEO
|
Enis Aldıkaçtı
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
Yönetim Kurulu Bahttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040363
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak icrada görevli yönetim kurulu üyeleri bankacılık işlemlerine ilişkin yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsamında sigortalıdır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
Yoktur
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
Bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır, oranı % 20
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
MEMET ALDIKAÇTI | Male | Chairman of the Board | Agricultural Engineer | Executive | Yönetim Kurulu Başkanı | 17,05 | A ve B | Dependent Member | ||||||||
ENİS ALDIKAÇTI | Male | Vice Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | Executive | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 13,6 | A ve B | Dependent Member | ||||||||
MELTEM VANLI | Female | Member of the Board | Architect | Executive | Satış-Pazarlama Koordinatörü | Dependent Member | ||||||||||
HAYDAR ŞAHİN | Male | Member of the Board | Judge | 14/05/2018 | Non-Executive | - | - | No | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite | ||||
MURAT KARATAŞ | Male | Member of the Board | Banker | 20/09/2022 | Non-Executive | Yes | Independent Member | Considered | No | Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
16
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%100
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır.
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlıkta sunulmaktadır.
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Yoktur
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 15'nci maddesinde açıklanmıştır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040384
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Haydar Şahin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | Murat Karataş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Haydar Şahin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Murat Karataş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Suzan Baykal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Haydar Şahin | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Murat Karataş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
Faaliyet Raporu / 1.e-) Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticileri
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
4.a-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı?nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
1.k-) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 5 | 5 | |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %66,6 | 2 | 3 |