MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.MRSHL |
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
|
||
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
|
Yoktur
| |
1.2. Right to Obtain and Examine Information
|
||
The number of special audit request(s)
|
-
| |
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting
|
Yoktur
| |
1.3. General Assembly
|
||
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025418
| |
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time
|
Sunulmamıştır.
| |
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
|
Yoktur.
| |
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
Yoktur
| |
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)
|
-
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company
|
Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR
| |
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved
|
Yazılı bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esas alınarak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, mevzuata uygun olarak bağış ve yardımlar yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir.
| |
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting
|
Esas Sözleşme?nin 27. Maddesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
| |
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any
|
Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahipleri, çalışanlar, denetçiler, hukukçular
| |
1.4. Voting Rights
|
||
Whether the shares of the company have differential voting rights
|
Hayır (No)
| |
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.
|
-
| |
The percentage of ownership of the largest shareholder
|
%93,61
| |
1.5. Minority Rights
|
||
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association
|
Hayır (No)
| |
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.
|
-
| |
1.6. Dividend Right
|
||
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy
|
Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR
| |
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.
|
Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu?nun 2021 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK?nın Kâr Payı Tebliği?nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket Esas Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin, 29.04.2022 tarihinde almış olduğu 2022/5 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Esra YILMAZSÖNMEZ tarafından okundu. 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS?ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 96.301.958 TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 929.739.875 oy içerisinden 929.739.875 kabul oyu neticesinde oy kullananların oy birliği ile karar verildi.
| |
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032023
|
General Meeting Date | The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting | Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting | Percentage of shares directly present at the GSM | Percentage of shares represented by proxy | Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against | Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them | The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions | The number of declarations by insiders received by the board of directors | The link to the related PDP general shareholder meeting notification |
24/05/2022 | 0 | %92,97 | %0,00001 | %92,97 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantı Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri / SIKÇA SORULAN SORULAR | 12 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025418 |
2.1. Corporate Website
|
||
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.
|
Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü
| |
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.
|
Hakkımızda / ORTAKLIK YAPISI, PAY VE İMTİYAZ BİLGİLERİ
| |
List of languages for which the website is available
|
Türkçe
| |
2.2. Annual Report
|
||
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
|
||
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members
|
1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları
| |
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure
|
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
| |
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings
|
1.12. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
| |
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation
|
1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
| |
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof
|
4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
| |
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest
|
4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
| |
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%
|
4.5. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5?i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
| |
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results
|
4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
|
3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy
|
Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir.
| |
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights
|
Yoktur
| |
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)
|
İnsan Kaynakları Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
| |
The contact detail of the company alert mechanism
|
human.resources@akzonobel.com Tel : 0 (262) 7547470 yatirimciiliskileri@akzonobel.com Tel: 0 (262) 7547470 Müşteri Destek Hattı : 444 88 00
| |
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
|
||
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies
|
Yoktur
| |
Corporate bodies where employees are actually represented
|
Yoktur
| |
3.3. Human Resources Policy
|
||
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions
|
Şirketimizde halefiyet programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu İnsan Kaynakları ile yakın iş birliği yapmaktadır
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR ve ETİK KURALLAR
| |
Whether the company provides an employee stock ownership programme
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.
|
Yatırımcı İlişkileri / ETİK KURALLAR
| |
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures
|
Yoktur
| |
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
|
||
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics
|
Yatırımcı İlişkileri / ETİK KURALLAR
| |
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.
|
Çalışanlara yönelik düzenli olarak çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.
| |
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery
|
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için düzenli eğitimler verilmektedir.
|
4.2. Activity of the Board of Directors
|
||
Date of the last board evaluation conducted
|
15.02.2023
| |
Whether the board evaluation was externally facilitated
|
Hayır (No)
| |
Whether all board members released from their duties at the GSM
|
Evet (Yes)
| |
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties
|
22 Mayıs 2024 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile Şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir. Yönetim Kurulu 22 Mayıs 2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile görev taksimi yapılarak Komitelerde görev dağılımı şu şekilde olmuştur; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyesi Deniz Uyan Ay, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite üyeleri Deniz Uyan Ay ve Sibel Acar, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Yusuf Kamil Soner, Komite Üyeleri Deniz Uyan Ay ve Esra Yılmazsönmez. Sürdürülebilirlik Komitesinde ise yönetim kurulu üyeleri görev almamaktadır. Yönetim Kurulunun çalışma ve faaliyet esasları Esas Sözleşme ve Çalışma Esasları ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde yer almaktadır. YK ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.
| |
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board
|
Akzonobel tarafından Şirketin düzenli grup içi denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.
| |
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls
|
4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
| |
Name of the Chairman
|
Johannes Petrus Van Kesteren
| |
Name of the CEO
|
Mehdi El Bok
| |
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles
|
-
| |
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital
|
-
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors
|
-
| |
The number and ratio of female directors within the Board of Directors
|
1, 1/6
|
Name-Surname | Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member | Gender | Title | Profession | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company | Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
Johannes Petrus Van Kesteren | Male | Chairman of the Board | 31/05/2011 | Non-Executive | YK Başkanı | Akzo Nobel Yönetici | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | |||
MEHDI EL BOK | Male | Deputy Chairman of the Board | 22/05/2018 | Executive | Genel Müdür | AN Kuzey Afrika Ülkeleri Genel Müdürü | Yes | 0 | - | Dependent Member | - | Not Considered | No | - | ||
YUSUF KAMİL SONER | Male | Member of the Board | 14/05/2019 | Non-Executive | - | Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeliği,Çeşitli Şirketlerde Danışmanlık | Yes | 0 | - | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | ||
ÖZGÜR ORÇUNUS | Male | Member of the Board | 10/02/2020 | Executive | Satış Müdürü | Satış Müdürü | 0 | Dependent Member | Not Considered | No | ||||||
GERRIT JAN TAP | Male | Member of the Board | Other | 25/10/2022 | Non-Executive | Akzo Nobel Yönetici | Yes | Dependent Member | Not Considered | No | ||||||
DENİZ UYAN AY | Female | Member of the Board | Other | 24/05/2022 | Non-Executive | Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı | Yes | Independent Member | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028088 | Considered | No | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
|
||
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.
|
18
| |
Director average attendance rate at board meetings
|
%72
| |
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not
|
Hayır (No)
| |
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter
|
Asgari 5 gün önce
| |
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter
|
Yatırımcı İlişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
| |
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
| |
4.5. Board Committees
|
||
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented
|
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
| |
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612382 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113534
|
Names Of The Board Committees | Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column | Name-Surname of Committee Members | Whether Committee Chair Or Not | Whether Board Member Or Not |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Yusuf Kamil Soner | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Deniz Uyan Ay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yusuf Kamil Soner | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Deniz Uyan Ay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Sibel Acar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Yusuf Kamil Soner | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Deniz Uyan Ay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Esra Yılmazsönmez | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Dilek Cankurt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Elmas Topcu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Sena Kadam | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | Sibel Acar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4.5. Board Committees-II
|
||
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları
| |
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
| |
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
| |
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler
| |
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
|
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
| |
4.6. Financial Rights
|
||
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
5.3. Yönetim Kurulu?nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi
| |
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
|
Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR
| |
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
|
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
|
Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | %100 | %100 | 6 | 6 | |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | %100 | %66 | 8 | 8 | |
Diğer (Other) | Sürdürülebilirlik Komitesi | %25 | %0 | 5 | 5 |