KAP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	-
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	-
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	-
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760997
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Türkçe sunulmuştur
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	-
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	-
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749662
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766346
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	-
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	-
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Hayır (No)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	%60,7
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	-
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	Şirketimiz kâr dağıtım politikası da dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2019 tarihli teklifinde yer alan, 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar oluştuğundan, 2018 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri oy birliği kabul edildi.
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766346

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
29/05/2019	0	%58,7	%58,7	%0	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766346

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
List of languages for which the website is available	Türkçe
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Yönetim kurulu, Görevleri, Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Yönetim kurulu, Görevleri, Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Yönetim kurulu, Görevleri, Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Şirket Aleyhine açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları hakkında Bilgiler
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	-
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	-
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	-
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	-
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	-
The contact detail of the company alert mechanism	-
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	-
Corporate bodies where employees are actually represented	-
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları Politikası: Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak, İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	İnsan Kaynakları Politikası: Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak, İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	-
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Sosyal Sorumluluk Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. Dönem içinde, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Sekuro Plastik Ambalaj San. A.Ş. yatırımlarını gerçekleştirdiği bölgelerin çevresel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda geri dönüşüme gidebilecek her türlü atık maddesini gerek kendi bünyesinde gerekse geri dönüşümcü firmalarla anlaşarak geri kazanımlar yapar. Bununla beraber firmamız için önem arz eden çevreye olan negatif etkileri azaltmak adına düzenli olarak firma içi kâğıt/plastik atık ayrıştırması ve tasnifi yapar ve gerekli noktalara sevk eder.
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Kurumsal Yönetim Sistemi (ERP) içerisine dahil edilmiş tüm aktivitelerimiz yönetim ve denetim mekanizmaları ile güvence altına alınmıştır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	-
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Murat Hakan Çil Genel Müdür, Tuğba Tanrıkulu ÇİL,Genel Müdür Yardımcısı (İç denetim, finansal kontrol,insan kaynakları ve idari konular) Mehmet ÜNAL Satınalma Müdürü(Satınalma, mali işler)
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	-
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Şirketin iç kontrol Sistemi ve İç denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu konudaki Görüşleri
Name of the Chairman	Murat Hakan Çil
Name of the CEO	Murat Hakan Çil
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766697
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	-
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	-
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	2 Üye %40

Board Members

Name-Surname

Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

MURAT HAKAN ÇİL

Male

Chairman of the Board

Businessman / Businesswoman

30/05/2013

Executive

Yönetim Kurulu Başkanı

POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yes

58,91

Dependent Member

Yönetim Kurulu Başkanı

TUĞBA TANRIKULU ÇİL

Female

Vice Chairman of the Board

Business and administration professionals

30/05/2013

Executive

Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı / Denetim Kurulu üyesi

POLİFİLM AMBALAJ SAN.A.Ş. ORTAK VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

No

Dependent Member

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

GÖKHAN ASLAN

Male

Member of the Board

Accounting and Audit Professional

19/06/2018

Non-Executive

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Yes

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760997

Considered

No

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

MEHMET ÜNAL

Male

Member of the Board

Accountant

19/06/2018

Executive

SATINALMA MÜDÜRÜ

Yes

Dependent Member

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

HATİCE FİGEN ÖZANT

Female

Member of the Board

Finance Professional

07/08/2020

Non-Executive

Yes

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866678

Considered

No

Denetim Komitesi Başkan -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)	10
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	1 Hafta
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yatırımcı İlişkileri/Anasözleşme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690470

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Figen ÖZANT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Gökhan ASLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Gökhan ASLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet ÜNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Figen ÖZANT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tuğba TANRIKULU ÇİL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Alev DUMANLI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Yönetim kurulu, Görevleri, komiteleri, Üst Düzey yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal yönetim
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name of committees defined as "Other" in the first column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	%100	%100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	%50	%50	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	%67	%33	4	4

New web site guide can be accessed from announcements section

XBRL Based Information Gathering, Analyzable & Comparable Data, Multi-Language Support, Time Stamp Implementation, A New Website, Adapted More Corporate Actions, Straight Through Processing

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

SEKUR

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.