KAP

1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	0
1.2. Right to Obtain and Examine Information
The number of special audit request(s)	0
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	0
1.3. General Assembly
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118732
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Sunulmuştur.
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	Yoktur
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Yoktur
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426957
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	14. madde
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Bakanlık Temsilcileri ve pay sahipleri
1.4. Voting Rights
Whether the shares of the company have differential voting rights	Evet (Yes)
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Ana sözleşmemizin 5. Maddesi doğrultusunda Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.
The percentage of ownership of the largest shareholder	%63,63
1.5. Minority Rights
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Hayır (No)
If yes, specify the relevant provision of the articles of association.	Azlık hakları konusunda şirket esas sözleşmesinde herhangi bir hüküm olmayıp TTK. hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. Dividend Right
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend.	-
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	-

General Assembly Meetings

General Meeting Date	The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Percentage of shares directly present at the GSM	Percentage of shares represented by proxy	Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	The number of declarations by insiders received by the board of directors	The link to the related PDP general shareholder meeting notification
24/03/2023	0	%66,78	%0,000006	%99,99	Yatırımcılar-Genel Kurul	Sıkça Sorulan Sorular	13. madde	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118732

2.1. Corporate Website
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Bilgi Toplum Hizmetleri
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/capital-structure
List of languages for which the website is available	Türkçe-İngilizce
2.2. Annual Report
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	Sayfa 5
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	Sayfa 6
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	Sayfa 4
ç) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	Sayfa 8
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	Sayfa 8
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	Sayfa 8
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	Sayfa 3
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	Sayfa 8-9

3.1. Corporation’s Policy on Stakeholders
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	0
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	Genel Müdür
The contact detail of the company alert mechanism	Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:280 35060 Pınarbaşı-İzmir Tel: +90 232 491 14 etik@bayraktar.com
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation’s Management
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies	Politikalar-İnsan Kaynakları
Corporate bodies where employees are actually represented	Sendika-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Human Resources Policy
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Yedekleme Politikası
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	0
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	? Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur. ? Kurum çalışanlarına ve çocuklarına yönelik Tiyatro günleri ile çalışan çocuklarına yönelik Ödüllü Yarışmalar düzenlenmektedir
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi sağlanmaktadır.

4.2. Activity of the Board of Directors
Date of the last board evaluation conducted	Yapılmamıştır.
Whether the board evaluation was externally facilitated	Hayır (No)
Whether all board members released from their duties at the GSM	Evet (Yes)
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış, yönetim kurulu üyelerine yetki devri yapılmamıştır.
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	1
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Sayfa 7
Name of the Chairman	Hüseyin Bayraktar
Name of the CEO	İcra Kurulu Başkanı / Mustafa Bayraktar Genel Müdür / Mehmet Sinan Akın
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles	Aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102755
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25 ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	0

Board Members

Name-Surname

Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

HÜSEYİN BAYRAKTAR

Male

Chairman of the Board

Industrialist

09/04/1990

Non-Executive

Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yes

0,04

A Grubu

Dependent Member

MUSTAFA BAYRAKTAR

Male

Vice Chairman of the Board

Industrialist

29/03/2000

Executive

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Bölge Sanayi Odası Otomotiv Yan Sanayi Komite Üyesi

Yes

0,91

A GRUBU

Dependent Member

MEHMET GÜREL KAPANİ

Male

Member of the Board

Industrialist

24/03/2023

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mcku Gıda Ticaret Ltd. Şti (Yönetim Kurulu Üyesi ) Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Unıversal Spıce Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (Çesvak) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yes

A Grubu

Dependent Member

BAHAETTİN TATOĞLU

Male

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

24/03/2022

Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gerçek Kişi temsilcisi) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yes

A Grubu

Dependent Member

Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)

ENVER GOCAY

Male

Member of the Board

Manager

28/03/2019

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı )

Yes

B Grubu

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912

Considered

No

Denetimden Sorumlu Komite-Üye- Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

HÜSEYİN FAZIL ORAL

Male

Member of the Board

Adviser

26/03/2020

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Yes

B Grubu

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912

Considered

No

Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye-Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan Denetimden Sorumlu Komite-Başkan

ERNUR MUTLU

Male

Member of the Board

Manager

12/01/2023

Non-Executive

Otomotiv Teknoloji Platformu Direktörü

Yes

B Grubu

Independent Member

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676

Considered

No

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period.	20
Director average attendance rate at board meetings	%100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	7 gün
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Yoktur
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Politika ve sınırlama yoktur.
4.5. Board Committees
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Sayfa 6
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750842

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hüseyin Fazıl Oral	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Bahaettin Tatoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Buse Pınar Kaçar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Abdulkadir Erdoğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hüseyin Fazıl Oral	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Enver Gocay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Enver Gocay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hüseyin Fazıl Oral	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4.5. Board Committees-II
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7. Sayfa
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7. Sayfa
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7. Sayfa
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7. Sayfa
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	7. Sayfa
4.6. Financial Rights
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	12. Sayfa
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	7-8. Sayfa

Composition of Board Committees-II

Names Of The Board Committees	Name of committees defined as "Other" in the first column	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	%100	%100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	%75	%25	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	%100	%100	6	6

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

EGEEN

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.