PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Head Office Address

Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul 0212 290 74 90 0212 290 74 91

Production Facilities Address

Şifrin HES, Adıyaman İli Askerhan Köyü No:52, Çelikhan, Adıyaman Şubesi

Havva HES, Erzurum İli Derekapı Mahallesi Santral Sokak No:1, Erzurum Şubesi

E-mail Adress

info@pamel.com.tr

Web-site

www.pamel.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Haluk Önürme Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 01/08/2023 0212 290 74 78 haluk.onurme@pamel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202248 / 701111

Scope of Activities of Company

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Sector of Company

ELECTRICITY GAS AND WATER / ELECTRICITY GAS AND STEAM

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR

BIST Indices that the Company is Included

BIST ALL SHARES / BIST ELECTIRICTY / BIST SERVICES / BIST STARS / BIST ALL SHARES-100 / BIST 500

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay Senedi 13/06/2014 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Alt Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

24/09/2007

Registration Number

639184

Tax Number

1790600942

Tax Office

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ÜNAL Male Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 30/09/2020 Executive Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Yes 76.07 A ve B Grubu Dependent Member
ÖMER ÖZBAY Male Vice Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 02/10/2020 Executive Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Yes Yoktur Dependent Member
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/09/2020 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Yes Yoktur Dependent Member
MİTHAT KILIÇ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 18/11/2020 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yes Yoktur Independent Member Considered No Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YASEMİN ÖZCAN KELEŞ Female Member of the Board Lawyer 06/02/2024 Non-Executive Yoktur Yoktur Yes Yoktur Independent Member Considered No Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
Genel Müdür

Paid-in/Issued Capital

31095331.00

Authorized Capital

200000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 23.652.981 76,07 85,16
DİĞER 7.442.350 23,93 14,84
TOPLAM 31.095.331 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%)
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 21896101,00 TRY 70,42
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13257874,00 TRY 42,64

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
PAMEL 7.436.138,17 23,91

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 1 TRY 1360000 TRY 4,37 Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısını Aday Gösterme Not Traded
B Bearer 1 TRY 29735331 TRY 95,63 İmtiyazsız Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek 80000000,00 80000000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8806690,00 8806690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ortaköy Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8806690,00 8806690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available