KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Head Office Address

Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 34680 Üsküdar / İSTANBUL

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 34680 Üsküdar / İSTANBUL 0 (212) 355 48 00 0 (212) 275 40 01

Production Facilities Address

Organize Sanayi Bölgesi Gazneliler Caddesi No:10 06935 Sincan / Ankara

E-mail Adress

yatirimci@karel.com.tr

Web-site

www.karel.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Yıldıray Sarıçam Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01/11/2023 (0 212) 355 48 00 yatirimci@karel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No:211162), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No:702485)

Scope of Activities of Company

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir.

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Sector of Company

TECHNOLOGY / INFORMATION TECHNOLOGY

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR

BIST Indices that the Company is Included

BIST ALL SHARES-100 / BIST STARS / BIST 500 / BIST ANKARA / BIST ALL SHARES / BIST TECHNOLOGY / BIST INF. TECHNOLOGY

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi 20/10/2006 Türkiye BİST Ulusal Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

27/11/1986

Registration Number

265912-213484

Tax Number

5240008809

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI Female Chairman of the Board Businessman / Businesswoman 30/06/2022 Non-Executive - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği Yes 0 A Dependent Member
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU Male Deputy Chairman of the Board Engineer 27/11/1986 Executive Murahhas Üye No 9.68 A Dependent Member
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Executive - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı Yes 0 A Dependent Member
EREN SARIÇOĞLU Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Executive - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği Yes 0 A Dependent Member
OSMAN ZEKİ SEVER Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Non-Executive - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği Yes 0 A Dependent Member
BORA YALINAY Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Non-Executive - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri Yes 0 Dependent Member
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/05/2018 Non-Executive - Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 Independent Member Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Considered No Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BİRKAN ERDAL Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Non-Executive - Şirket Müdürlüğü ve Okan Üniversitesinde Mütevelli Heyet Üyeliği Yes 0 Independent Member Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
FAİK EKEN Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 30/06/2022 Non-Executive - Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) Doha'da COO Yes 0 Independent Member Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır. Considered No Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL Satış Direktörü Business and administration professionals Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Engineer Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü Business and administration professionals Stratejik Planlama Lideri
AHMET UĞUR ŞEKER Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Business and administration professionals Yoktur

Paid-in/Issued Capital

805885530.35

Authorized Capital

2000000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 322.354.210,5 40 55,55
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU 72.631.469,6 9,01 6,68
SERDAR NURİ TUNAOĞLU 72.631.425,31 9,01 6,68
ALİ SİNAN TUNAOĞLU 72.302.753,26 8,97 6,65
DİĞER 265.965.671,68 33,01 24,44
TOPLAM 805.885.530,35 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
KAREL 265.440.753,88 32,93

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 1 TRY 104654507.388 TRY 12,99 Oy Kullanmada İmtiyazlı Not Traded
B Registered 1 TRY 177294816.678 TRY 22,00 Oy Kullanmada İmtiyazlı Not Traded
C Bearer 1 TRY 523936206.284 TRY 65,01 Yok Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İletişim Çözümleri 7907000 7907000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri 3586500 1886500 TRY 52,60 Bağlı Ortaklık
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Elektroniği 4000000 3000000 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Globalpbx İletişim Teknolojileri A.Ş. Telekomünikasyon Hizmetleri, Ar-Ge, Yazılım, Bilgisayar 111113 61112 TRY 55 Bağlı Ortaklık
Karel Europe Srl Telekomünikasyon Hizmetleri, Savunma Sistemleri 250000 250000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Karel İleri Teknolojiler A. Ş. Elektronik Savunma Teknolojileri 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Yoktur