DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

Head Office Address

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21, Seba Office Boulevard İş Merkezi D Blok, Kat:1, No:9, Sarıyer,34485/ İstanbul 0(212)331 24 24 0(212)289 13 91

Production Facilities Address

-

E-mail Adress

yatirimci@despec.com.tr

Web-site

www.despec.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Kerim IŞIK Yatırımcı İlişkiler Sorumlusu 29/12/2014 0212 331 23 57 kisik@despec.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 205880
Mahmut YILMAZ Yatırımcı İlişkileri 12/07/2011 0212 331 24 82 mayilmaz@despec.com.tr - -
Onur KARA Yatırımcı İlişkileri 18/08/2009 0212 331 23 56 okara@despec.com.tr - -

Scope of Activities of Company

Şirket BT tüketim malzemeleri ( toner, mürekkep kartuş, şerit, yedekleme ürünleri, kağıt ürünleri, yan aksam ve aksesuarlar ) dağıtımı konusunda faaliyet göstermektedir.

Duration of Company

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek süretiyle kısaltılabilir.

Independent Audit Company

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Sector of Company

TECHNOLOGY / INFORMATION TECHNOLOGY

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN

BIST Indices that the Company is Included

BIST INF. TECHNOLOGY / BIST MAIN / BIST ALL SHARES-100 / BIST ISTANBUL / BIST TECHNOLOGY / BIST ALL SHARES

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi 08/12/2010 TÜRKİYE Borsa İstanbul Ana Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

10/01/1995

Registration Number

323815-271397

Tax Number

7440030406

Tax Office

İSTANBUL - Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
NEVRES EROL BİLECİK Male Chairman of the Board Computer Engineer 14/10/1998 Executive Yönetim Kurulu Başkanı Ortağı Olduğu Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Yes 0.017 - Dependent Member - Yoktur
ATTİLA KAYALIOĞLU Male Member of the Board Engineer 10/06/2014 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Yes - Dependent Member - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HALİL DUMAN Male Member of the Board Certified Public Accountant 16/05/2006 Executive Yönetim Kurulu Üyesi İndeks Bilgisayar Sis.Müh.San.Tic.A.Ş. -Genel Müdür Yardımcısı ve Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesidir. Yes 0.016 - Dependent Member - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SALİH BAŞ Male Vice Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 14/10/1998 Non-Executive Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Datagate Bilgisayar A.Ş. -Genel Müdür ve Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yes 0.016 - Dependent Member - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BERRİN ÖNDER Female Member of the Board Adviser 22/06/2015 Non-Executive - Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması komitesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıklar. Logos Portföy yönetimi yönetim kurulu üyesi ve Darüşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Yes - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785 Considered No Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU Male Member of the Board Businessman / Businesswoman 30/05/2017 Non-Executive - Ortağı olduğu Diğer Grup Şirketlerimizde Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve ENOSAD ın 4. dönem Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yes - Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785 Considered No Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN Male Member of the Board Engineer 08/06/2018 Executive Genel Müdür - Yes - Dependent Member - Yoktur

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
Nevres Erol Bilecik Yönetim Kurulu Başkanı Computer Engineer Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Attila Kayalıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Engineer Yönetim Kurulu Üyesi Ortağı olduğu diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri
HALİL DUMAN Yönetim Kurulu Üyesi Certified Public Accountant Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Üyesidir.
Salih Baş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Managing Director / Chief Executive Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Grup Şirketlerimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür.
EMRAH KÜÇÜKGİRGİN Yönetim Kurulu Üyesi Engineer Genel Müdür -

Paid-in/Issued Capital

23.000.000

Authorized Capital

75000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş 11.300.994 49,13 49,13
DİĞER 11.699.006 50,87 50,87
TOPLAM 23.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Info not available

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 1 TRY 4000 TRY 0,02 A Grubu nama yazılı paylar sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerini belirleme imtiyazı sağlar. Buna göre; Yönetim Kurulunun 5 veya 6 üyeden oluşması durumunda 4 üye, 7 veya 8 üyeden oluşması durumunda 5 üye, 9 üyeden oluşması durumunda ise 6 üye (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Not Traded
B Bearer 1 TRY 22996000 TRY 99,98 Hiçbir imtiyazı yoktur Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Desbil Teknolojik Ürünler Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve Aksamları alım satımı 5366322 6956268 TRY 30,24 Ana Ortaklık
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve Aksamları alım satımı 56000000 TRY Grup Şirket
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve Telekom Hizmetleri 10000000 TRY Grup Şirket
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı 1000000 TRY Grup Şirket
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. Bilgisayar ve aksamları alım satımı. dış ticareti 50000 TRY Grup Şirket
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. Lojistik 5000000 TRY Grup Şirket
Neteks İletişim ürünleri Dağıtım A.Ş. Network ürünleri alım-satımı 1100000 TRY Grup Şirket
Neteks Dış Ticaret Ltd.Şti. Network ürünleri alım-satımı 5000 TRY Grup Şirket
Homend Elektrikli Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ev Elektroniği ürünleri alım satımı ve ithali 146000 TRY Grup Şirket
Artım Bilişim Çözüm ve Dağıtım A.Ş. Bilişim Ürünleri yedek parça dağıtımı 1210000 TRY Grup Şirket
Datagate International FZE Bilgisayar ve Aksamları alım satımı 150000 AED Grup Şirket
Indeks International FZE Bilgisayar ve Aksamları alım satımı 150000 AED Grup Şirket

MISCELLANEOUS

Info not available