KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Head Office Address

Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer / İSTANBUL

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Ayazağa Mahallesi, Söğüt Sokak, Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer / İSTANBUL 0 212 330 40 01 0 212 330 44 01

Production Facilities Address

1- KERVANSARAY LARA OTEL - KONGRE MERKEZİ Güzeloba Mahallesi, Yaşar Sabutay Caddesi, No:32, Muratpaşa - Antalya 2- KERVANSARAY KUNDU OTEL Site Mahallesi, Tesisler Caddesi, No:370/1 Kemerağzı Aksu - Antalya 3- KERVANSARAY BODRUM OTEL - TATİL KÖYÜ Torba Mahallesi, Heredot Caddesi, No:21, Bodrum - Muğla 4- KERVANSARAY MARMARİS OTELİ Merkez Mahallesi, 225. Sokak, No:3/1 Marmaris - Muğla 5- KERVANSARAY BURSA OTELİ Aktarhüssam Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:31, Osmangazi - Bursa 6- KERVANSARAY ULUDAĞ OTELİ - KAYAK MERKEZİ Kirazlı Mahallesi, Uludağ Oteller Bölgesi (1.Gelişim Bölgesi), Osmangazi - Bursa 7- KERVANSARAY TERMAL OTELİ - KONGRE MERKEZİ Kükürtlü Mahallesi, Çıta Sokak, No:16, Osmangazi - Bursa

E-mail Adress

info@kervansarayhotels.com.tr

Web-site

www.kervansarayholding.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
SÜMEYYE NESLİHAN KALAFAT Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Görevlisi 02/01/2019 0 212 330 40 01 info@kervansarayhotels.com.tr - -

Scope of Activities of Company

Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Duration of Company

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak ve ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle değiştirilebilir.

Independent Audit Company

MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / HOLDING AND INVESTMENT COMPANIES

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

WATCHLIST MARKET

BIST Indices that the Company is Included

Info not available

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay 24/07/1997 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YAKIN İZLEME PAZARI

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

23/01/1976

Registration Number

1352-4

Tax Number

2080049262

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
ZEYNEP TÜMER Female Chairman of the Board Manager 29/02/2020 Executive Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes 62.06 Dependent Member - -
AHMET MUHAMMET GÜLPINAR Male Vice Chairman of the Board Manager 29/02/2020 Executive Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı Yes Dependent Member - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÇETİN TÜMER Male Member of the Board Manager 17/11/2022 Executive - - No 0 - Dependent Member - Not Considered No -
MİRAY ERCAN Female Member of the Board Manager 29/02/2020 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Yes Independent Member - Considered No Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
MERYEM BAYAR Female Member of the Board Manager 29/02/2020 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetici Yes Independent Member - Considered No Denetim ve Riskin Erken Saptanmaları Komitelerinde Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
ZEYNEP TÜMER Yönetim Kurulu Başkanı Manager Yönetim Kurulu Başkanı Kervansaray Grubu Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri

Paid-in/Issued Capital

588505080.00

Authorized Capital

1000000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
ZEYNEP TÜMER 365.207.860 62,06 62,06
DİĞER 223.297.220 37,94 37,94
TOPLAM 588.505.080 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
KERVN 218.213.653,25 37,07

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Bearer 0,01 TRY 588505080 TRY 100,00 - Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Mintay Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. Tekstil Ürünleri İmalatı, İhracatı, İthalatı ve Satışı 40000000,00 39975000,00 TRY 99,94 Bağlı Ortaklık
SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San.ve Tic.A.Ş. İplik Üretimi ve Boyaması, Örgü Kumaş Üretimi, Dokumacılık, Kumaş Boya, Baskı ve Terbiyesi 72100000,00 60285422,41 TRY 83,62 Bağlı Ortaklık
Mintay Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic.A.Ş. Gömlek Üretimi ve Ticareti 11000000,00 5499615,00 TRY 50,00 İştirak
Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. Tekstil Alanında Dokumacılık ve Örgü Kumaş Üretimi, Boyama, Baskı ve Terbiyesi 11000000,00 10903879,00 TRY 99,13 Bağlı Ortaklık
Bahar Döşem Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Döşeme ve Perdelik Kumaş ve Hazır Giyim Üretimi 7500000,00 7497974,00 TRY 99,97 Bağlı Ortaklık
Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş. Konut, Tesis, Baraj İnşaatı, Dekorasyon, Mobilya, İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti 1650000,00 1636800,00 TRY 99,20 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available