KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Head Office Address

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul 02129242030 02124837027

Production Facilities Address

Info not available

E-mail Adress

info@kafein.com.tr

Web-site

www.kafein.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Zehra Uluç Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02/11/2018 0212 924 20 30 yatirimci@kafein.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 903877 / 903878

Scope of Activities of Company

Yazılım Hizmetleri

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sector of Company

TECHNOLOGY / INFORMATION TECHNOLOGY

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN - GROUP 1

BIST Indices that the Company is Included

BIST IPO / BIST INF. TECHNOLOGY / BIST TECHNOLOGY / BIST MAIN / BIST ALL SHARES-100 / BIST ISTANBUL

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay 16/05/2018 Türkiye Borsa Istanbul A.Ş Ana Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

26/08/2005

Registration Number

563336

Tax Number

4870518539

Tax Office

İSTANBUL - Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
ALİ CEM KALYONCU Male Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 16/12/2011 Executive Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili No 24.65 A,B ve C Grubu Dependent Member
HATİCE SEVİM ORAL Female Member of the Board Managing Director / Chief Executive 10/04/2013 Executive Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi Yes Dependent Member
NEVAL ÖNEN Female Deputy Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 10/04/2013 Executive İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi No Dependent Member
KENAN SÜBEKCİ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 02/01/2012 Executive Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak No Dependent Member
YÜCE ERİM Male Member of the Board Adviser 23/08/2016 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Yes Independent Member Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Male Member of the Board Adviser 02/03/2018 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yes Independent Member Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
NEVAL ÖNEN İK ve İdari İşler Direktörü İK ve İdari İşler Direktörü Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL Muhasebe Müdürü Managing Director / Chief Executive Muhasebe Müdürü

Paid-in/Issued Capital

19.750.000

Authorized Capital

50000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
ALİ CEM KALYONCU 4.868.382 24,65 40,19
DİĞER 14.881.618 75,35 59,81
TOPLAM 19.750.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
KFEIN 14.881.618 75,34

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 183333 TRY 0,93 Genel Kurulda 15 oy hakkı Not Traded
B Registered 183333 TRY 0,93 Genel Kurulda 15 oy hakkı Not Traded
C Bearer 19383334 TRY 98,14 YOKTUR Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Smartiks Yazılım A.Ş Yazılım 31000000 10837500 TRY 34,01 İştirak
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Finansal Yazılım Teknolojileri 150000 67500 TRY 45,00 İştirak
Intranet Yazılım A.Ş Yazılım 1500000 765000 TRY 51,00 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available