VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Head Office Address

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul 0 212 290 74 78 0 212 290 74 93

Production Facilities Address

Info not available

E-mail Adress

info@verusaturk.com.tr

Web-site

www.verusaturk.com

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Mustafa ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 18/03/2016 0212 290 74 78 mustafa.arslan@verusa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 209230 / 702300 / 307108

Scope of Activities of Company

Girişim Sermayesi Yatırımları

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUSTS

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN

BIST Indices that the Company is Included

BIST ALL SHARES / BIST HOLD. AND INVESTMENT / BIST MAIN / BIST ALL SHARES-100 / BIST FINANCIALS

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay Senedi 17/11/2015 Türkiye Borsa İstanbul Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

09/01/2012

Registration Number

803377

Tax Number

8830307726

Tax Office

İSTANBUL - Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
MUSTAFA ÜNAL Male Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 09/01/2012 Executive Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Yes Yoktur Dependent Member Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
REHA ÇIRAK Male Vice Chairman of the Board Managing Director / Chief Executive 09/01/2012 Executive Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Yes Yoktur Dependent Member
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 09/02/2015 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Yes Yoktur Dependent Member
MUSTAFA EGE YAZGAN Male Member of the Board Academician 15/10/2014 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Yes Yoktur Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Considered No Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MİTHAT KILIÇ Male Member of the Board Managing Director / Chief Executive 08/05/2019 Non-Executive Yoktur Yoktur Yes Yoktur Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762305 Considered No Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUHARREM ÜLKÜ KABADAYI Male Member of the Board Business and administration professional Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Independent Member Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MUSTAFA EGE YAZGAN Male Member of the Board Teaching professionals Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Independent Member

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
ZEKİ AKSOY GENEL MÜDÜR Lawyer Hukuk Müşaviri

Paid-in/Issued Capital

52.000.000

Authorized Capital

250000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 35.328.045 67,94 67,94
DİĞER 16.671.955 32,06 32,06
TOPLAM 52.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Info not available

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 1,00 TRY 4066072 TRY 7,82 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Not Traded
B Registered 1,00 TRY 47933928 TRY 92,18 Yoktur Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95000000,00 48450000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Enda Enerji Holding A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345477486,00 34357736,00 TRY 9,95 Dolaylı İştirak
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 5000000,00 2500000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31095331,00 13257874,00 TRY 42,64 Dolaylı İştirak
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1000000,00 500000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20380000,00 5095000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16000000,00 8000000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 20500000,00 10250000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yazılım 23333500,00 2333500,00 TRY 10,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24000000,00 14400000,00 TRY 60,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)

MISCELLANEOUS

Info not available