ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Head Office Address

Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent Bornova İzmir

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent Bornova İzmir 02324721050 02324721055

Production Facilities Address

Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4/B Işıkkent Bornova İzmir

E-mail Adress

hukuk@cimentas.com

Web-site

www.cimentas.com.tr

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Didem Hürcan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 19/04/2019 02324721050 didemhurcan@cimentas.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209900 - 702104
Kayhan Karabayır Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 02324721050 kayhankarabayir@cimentas.com

Scope of Activities of Company

Çimento İmalatı

Duration of Company

Süresizdir

Independent Audit Company

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

MANUFACTURING / NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

PRE-MARKET TRADING PLATFORM

BIST Indices that the Company is Included

Info not available

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Info not available

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İZMİR

Registration Date

07/08/1950

Registration Number

20907-K-47

Tax Number

2570032531

Tax Office

İZMİR - Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
TAHA AKSOY Male Chairman of the Board Engineer 23/03/2012 Non-Executive Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yoktur 0 0 Dependent Member Yes Yoktur
MARCO MARIA BIANCONI Male Deputy Chairman of the Board Economist 14/11/2010 Executive Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding SpA'da İş Geliştirme Direktörü 0 0 Dependent Member Yes Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyesi
PASQUALE VETRANO Male Member of the Board Electrical Engineer 18/04/2018 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding S.p.A Satınalma Direktörü 0 0 Dependent Member Yes Yoktur
PAOLO REGOLI Male Member of the Board Economist 17/04/2019 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Cementir Holding Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı 0 0 Dependent Member No Yoktur
İLHAN F. GÜREL Male Member of the Board Businessman / Businesswoman 23/03/2012 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sunel Tütün A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0 0 Dependent Member Yes Yoktur
BAHRİ ZUHAL Male Member of the Board Engineer 18/04/2018 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur 0 0 Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353 Considered No Denetleme Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU Male Executive Director Engineer 10/06/2019 Executive Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur 0 0 Dependent Member Yes Yoktur
MEHMET CEMALI DINÇER Male Member of the Board Industrial Engineer 16/04/2020 Non-Executive Yoktur Yaşar Üniversitesi Rektörü 0 0 Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839353 Considered No Denetleme Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
SELÇUK KUNTALP Satınalma Direktörü Business and administration professionals Satınalma Direktörü Yoktur
KAYHAN KARABAYIR Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Lawyer Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yoktur
AHMET SARYAL Ticari Direktör Economist Pazarlama Müdürü Yoktur
MEVLÜT CENKER MİRZAOĞLU CEO Engineer Satış ve Pazarlama Direktörü, CEO Yoktur
GÜROL ÖZER Teknik Operasyonlar Dİrektörü Engineer Yoktur
MELEK ÖZEN İnsan Kaynakları Direktörü Business and administration professionals İnsan Kaynakları Ülke Müdürü Yoktur
ERCAN KARAİSMAİLOĞLU CFO Economist

Paid-in/Issued Capital

87.112.463,2

Authorized Capital

Info not available

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
AALBORG PORTLAND ESPANA S.L 84.439.389,11 96,93 96,93
DİĞER 2.673.074,09 3,07 3,07
TOPLAM 87.112.463,2 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%)
Aalborg Portland Espana SL. 85198814,11 TRY 97,80
Diğer 1913649,09 TRY 2,20

Actual Shares Outstanding

Info not available

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Bearer 0,01 TRY 87112463.2 TRY 100 Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Hazırbeton İmalatı 1770000 890042 TRY 50,28 Bağlı Ortaklık
Kars Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çimento İmzalatı 3000000 1751429 TRY 41,55 Bağlı Ortaklık
Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Atık Yönetimi 701544061 180160293 TRY 23,72 Bağlı Ortaklık
Destek Organizasyon Temizlik Akaryakıt Tabldot Servis San. ve Tic. A.Ş. Akaryakıt Satışı 50000 49993 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Yapıtek Yapı Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. İnşaat Sanayi 1817198,55 36345 TRY 2,00 İştirak

MISCELLANEOUS

Info not available