ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Head Office Address

Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Denizevleri Mah. Alaçam Cad. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş Blok No:42/1 Atakum Samsun 0362 266 90 90 0362 266 90 94

Production Facilities Address

Samsun Un Üretim Tesisleri Adres:Şabanoğlu Mah Atatürk Bulvarı No:180-1 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 90 - Faks:+90 362 266 90 94 Çorlu Un Üretim Tesisleri Adres:İstasyon Cad. No:20-A Çorlu / Tekirdağ Telefon: +90 282 654 38 90 - Faks:+90 282 654 38 97

Samsun 50.Yıl Şube Üretim Tesisi Adres: Çiftlik OSB 3. Cadde No:2 Tekkeköy Samsun Telefon: +90 362 266 90 96

E-mail Adress

yatirimci@ulusoyun.com.tr

Web-site

www.ulusoyun.com.tr / www.ulusoyunyatirimciliskileri.com

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
Yalçın Tutkaç Yatırımcı İlişkileri Müdürü 23/08/2021 0212 325 55 34 yalcin.tutkac@ulusoyun.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme 203073-700500
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09/07/2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -

Scope of Activities of Company

Şirket, ana sözleşmesine göre un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddelerinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere 1989 yılında kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu, buğday unu, kepek ve diğer yem hammaddeleri üretimi, ticareti, yurtiçi ve yurtdışı satışı ile buğday başta olmak üzere çeşitli tahılların yurtiçi ve yurtdışı ticareti olup mevcut durum itibariyle irmik, makarna ve bisküvi alanlarında faaliyeti bulunmamaktadır.

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Sector of Company

MANUFACTURING / FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST STAR / OUTRIGHT PURCHASES AND SALES MARKET-(FOR QUALIFIED INVESTORS)

BIST Indices that the Company is Included

BIST PARTICIPATION 100 / BIST PARTICIPATION ALL SHARES / BIST PARTICIPATION 50 / BIST ALL SHARES / BIST ALL SHARES-100 / BIST FOOD, BEVERAGE / BIST INDUSTRIALS / BIST STARS / BIST 500

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi 20/11/2014 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 05/12/2023 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. Tahvil ve Bono Piyasası

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Type of Capital Market Instrument Issue Ceiling Monetary Unit Domestic/Foreign Beginning Date of Issue Ceiling Ending Date of Issue Ceiling Type of Sale Fund User
Kira Sertifikası 500000000 TRY Domestic 27/10/2023 27/10/2024 Private Placement-Sale To Qualified Investor ULUSOY UN SAN.VE TİC. A.Ş.
Finansman Bonosu 750000000 TRY Domestic 12/10/2023 12/10/2024 Private Placement-Sale To Qualified Investor

Registry Office

SAMSUN

Registration Date

03/07/1989

Registration Number

13901

Tax Number

8900029788

Tax Office

SAMSUN - Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
EREN GÜNHAN ULUSOY Male Chairman of the Board Businessman / Businesswoman 31/03/2015 Executive Yönetim Kurulu Başkanlığı Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı,Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği Yes 37.57 A, B, C Dependent Member Not Considered No Yoktur
KAMİL ADEM Male Vice Chairman of the Board Accountant 26/03/2013 Executive Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ulidaş Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu Üyeliği, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği Yes 0.03 C Dependent Member Not Considered No Yoktur
Salih Zeki Murzioğlu Male Member of the Board Businessman / Businesswoman 26/03/2013 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyesi, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yes 0 Dependent Member Not Considered No Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FÜSUN TAHAOĞLU KARA Female Member of the Board Banker 15/09/2022 Non-Executive Yoktur Yoktur Yes 0 Independent Member Considered No Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ESİN HAZNECİ Female Member of the Board Academician 12/09/2023 Non-Executive Yoktur Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Öğr. Gör. Dr. Yes 0 Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194227 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı Businessman / Businesswoman Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı,Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği
KAMİL ADEM Yönetim Kurulu Bşk. Yrd Accounting and Audit Professional İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği Ulidaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı- Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulusoy Un Sanayi ve Tic. A.Ş.'ni Temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ZAHİT ÇETİN CEO Certified Public Accountant Yoktur Orta Karadeniz Serbest Bölgesi A.Ş. (OSBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği,Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Accounting and Audit Professional İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finance Professional Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Alfaway Gıda San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Taner Çağlayan Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Engineer Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Manager Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Banker Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Manager Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
BEGÜM DAK SEVER İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Manager Dış Ticaret Grup Müdürü Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Accounting and Audit Professional İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Manager Lojistik Müdürü
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Engineer Samsun Fabrika Üretim Müdürü
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Manager Personel ve İdari İşler Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Manager İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü

Paid-in/Issued Capital

190970000.00

Authorized Capital

2500000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
EREN GÜNHAN ULUSOY 71.742.856,54 37,57 47,67
NEVİN ULUSOY 31.575.738,02 16,53 30,35
ONUR ERHAN ULUSOY 13.400.000,66 7,02 10,23
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.500.000 6,55 1,98
DİĞER 61.751.404,78 32,33 9,77
TOPLAM 190.970.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
ULUUN 73.951.783,8 38,72

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
A Registered 1 TRY 22035000 TRY 11,54 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:15) Not Traded
B Registered 1 TRY 14690000 TRY 7,69 Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:10) Not Traded
C Bearer 1 TRY 154245000 TRY 80,77 İmtiyaz Yoktur Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Lisans kapsamındaki tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafazası ve ticari amaçla depolanmasına ilişkin olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunmak ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler 300000000 300000000 TRY 100 Lisanslı Depoculuk Hizmet Alımı ve Bağlı Ortaklık
Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölgede Depolama ve İşletme Hizmeti 2000000 340000 TRY 17 Depo Kiralama Hizmeti ve İştirak
Rolweg SA Tahıl Ticareti 20000000 20000000 CHF 100 Transit Tahıl Ticareti ve Bağlı Ortaklık
Alfaway Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Toptan Ticaret 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Değirmencilik San.ve Tic.A.Ş. Tahılların öğütülmesi ve un imalatı 386500000 297500000 TRY 76,97 Bağlı Ortaklık
Gen Oyuncak Sanayi ve Ticaret A.Ş. Her türlü oyun hamuru imalatı, alımı, satımı 2714000 1628400 TRY 60 Bağlı Ortaklık
Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc. Unlu mamuller üretimi 18347263 2320929 USD 12,65 Finansal Yatırım
Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, v.b.) 30404350 30404350 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, v.b.) 66420617 66420617 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Edel Food and Agriculture Limited Un ve Tahıl Ticareti 1254 1254 USD 100 Bağlı Ortaklık
Agromark Trading Commodities Limited Un ve Tahıl Tcareti 1254 1254 USD 100 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available