İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

Head Office Address

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL 0(212) 454 27 60 0(212) 454 27 61

Production Facilities Address

Flotasyon Tesisi, Sarıyurt Köyü, Bayındır İZMİR

E-mail Adress

info@ihlasgayrimenkul.com

Web-site

www.ihlasgayrimenkul.com

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
H. Alev Volkan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14/02/2017 0212 454 22 12 yi@ihlasgayrimenkul.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir 700666-205587

Scope of Activities of Company

GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET FAALİYETLERİ İLE İŞTİGAL ETMEK

Duration of Company

SÜRESİZ

Independent Audit Company

KAİZEN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Sector of Company

REAL ESTATE ACTIVITIES / REAL ESTATE ACTIVITIES

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN

BIST Indices that the Company is Included

BIST IZMIR / BIST MAIN / BIST 500 / BIST PARTICIPATION 100 / BIST ALL SHARES-100 / BIST PARTICIPATION ALL SHARES / BIST SERVICES / BIST ALL SHARES

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Info not available

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

09/05/1985

Registration Number

214970

Tax Number

6360037066

Tax Office

İSTANBUL - Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
SEDAT KURUCAN Male Chairman of the Board Engineer 16/01/2015 Non-Executive Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Yes Dependent Member No Yoktur
ABDULLAH TUĞCU Male Member of the Board Certified Public Accountant 20/02/2019 Non-Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıkta Y.K.Üyeliği Yes Dependent Member No Yoktur.
RESUL İZMİRLİ Male Member of the Board Academician 10/06/2019 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yes Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767336 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı
ZİYA BURCUOĞLU Male Member of the Board Manager 28/02/2020 Non-Executive Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği No Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822844 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MAHMUT KEMAL AYDIN Male Deputy Chairman of the Board and Executive Director Manager 16/11/2020 Executive YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Yes Dependent Member
ŞADİ ÇİÇEKCİ Male Member of the Board Manager 16/11/2020 Executive YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Yes Dependent Member
MUSTAFA TANSU Male Member of the Board Manager 31/03/2021 Non-Executive Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyes Yes Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922356 Considered No Denetim Komitesi Başkanı

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
KIVANÇ TINMAZ Maden İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Engineer Genel Müdür Vekili ve Yardımcısı Yoktur.
MAHMUT KEMAL AYDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Manager YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği
ŞADİ ÇİÇEKCİ İnşaat İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye ve Şirket Genel Müdürü Manager YOKTUR. Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği

Paid-in/Issued Capital

1000000000.00

Authorized Capital

1000000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 210.732.100,81 21,07 21,07
DİĞER 789.267.899,19 78,93 78,93
TOPLAM 1.000.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder Share in Capital Monetary Unit Ratio in Capital (%)
Ahmet Mücahid Ören 54089267,44 TRY 8,13
Ayşe Dilvin Ören 7887132,37 TRY 1,19
İrfan Arvas 2953949,69 TRY 0,44
Halka Açık Kısım 580281549,12 TRY 87,19
Diğer 20326988,38 TRY 3,05

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
IHLGM 749.746.935,61 74,97

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Bearer 0,01 TRY 1000000000 TRY 100 Yok. Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. Her Türlü Madencilik Faaliyetlerinde Bulunmak 7700000 6292000 TRY 81,71 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi İnşaat 1000000 100000 TRY 10,00 İştirak
İhlas Chinasilkroadgroup Finansal Danışmanlık A.Ş. Finansal yatırım, enerji, stratejik ve yönetim danışmanlığı 50000 25000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret A.Ş. Yurt içi ve yurt dışı emtia ticareti 50000 15000 TRY 30 İştirak
İhlas Mining Ltd. Şti. (İhlas Mining) Madencilik 364650 328185 TRY 90 Bağlı Ortaklık
İhlas İnşaat Proje Taahhüt ve Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 35000000 34965000 TRY 99,90 Bağlı Ortaklık
İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. İnşaat 3100000 2460000 TRY 79,35 Bağlı Ortaklık
Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Turizm 4800000 4800000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık Ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. Turizm 14000000 2608680 TRY 18,63 İştirak

MISCELLANEOUS

Info not available