METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Head Office Address

Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi No-16 Beykoz/ İstanbul

Communication Address, Phone and Fax

Address Phone Fax
Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi No-16 Beykoz/ İstanbul 0 212 319 28 00 0 212 344 07 94

Production Facilities Address

Info not available

E-mail Adress

info@metroholding.com.tr

Web-site

http://www.metroholding.com.tr/

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname Position Assignment Date Phone Email Type of Licence Document Licence Document No
F. Buluç Demirel Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01/01/2014 0 212 319 28 11 bulucdemirel@metroholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204268;701319
Ediz Cokal Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe 01/01/2015 0 212 319 28 16 edizcokal@metroholding.com.tr

Scope of Activities of Company

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md  15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile"  her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir,  rehin edebilir , rehin alabilir.


4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye  yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket  amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi  teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar  lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket  borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları  kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / HOLDING AND INVESTMENT COMPANIES

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN

BIST Indices that the Company is Included

BIST ALL SHARES-100 / BIST ISTANBUL / BIST 500 / BIST ALL SHARES / BIST MAIN / BIST FINANCIALS / BIST HOLD. AND INVESTMENT

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument Initial Date of Listing/Trading Country of the Market/Stock Exchange Name of the Market/Stock Exchange Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay 12/03/1998 Türkiye Borsa İstanbul ANA PAZAR

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Info not available

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

07/12/1977

Registration Number

597335

Tax Number

9220039184

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Board Members

Name-Surname Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member Gender Title Profession The First Election Date To Board Whether Executive Director or Not Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not Share in Capital (%) The Share Group that the Board Member Representing Independent Board Member or not Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not Committees Charged and Task
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL Female Chairman of the Board Manager 07/06/2023 Executive - Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes 12 - Dependent Member -
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Female Deputy Chairman of the Board Manager 14/01/2014 Executive Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlıkları Yes 27.78 - Dependent Member -
FATİH ÖZTÜRK Male Deputy Chairman of the Board Manager 14/06/2018 Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Dependent Member -
ÖZGÜR AYYILDIZ Male Member of the Board Manager 07/06/2021 Executive Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Dependent Member - -
FEVZİ ŞANVERDİ Male Member of the Board Manager 07/06/2023 Non-Executive - Yönetim Kurulu Üyelikleri Yes Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157476 Considered No Denetlemeden Sorumlu Komite; Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan ; Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
ZEKERİYA ASLAN Male Member of the Board Manager 08/06/2022 Non-Executive Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri No Independent Member https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035678 Considered No Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye

Top Management

Name-Surname Title Profession Positions Held in the Company in the Last 5 Years Current Positions Held Outside the Company
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL Yönetim Kurulu Başkanı Manager - Yönetim Kurulu Üyelikleri

Paid-in/Issued Capital

540000000.00

Authorized Capital

1000000000

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder Share in Capital (TL) Ratio in Capital (%) Voting Right Ratio(%)
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU 150.000.000 27,78 27,78
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL 64.774.900 12 12
DİĞER 325.225.100 60,22 60,22
TOPLAM 540.000.000 100 100

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Info not available

Actual Shares Outstanding

Exchange Code Actual Shares Outstanding(TL) Actual Outstanding Shares Ratio(%)
METRO 324.429.032,81 60,07

Information About Shares Representing the Capital

Share Group Registered / Bearer Share Nominal Value per Share (TL) Monetary Unit Nominal Value of Shares Monetary Unit Ratio to Total Capital Type of Privilege Exchange Traded or Not
- Bearer 0,01 TRY 540000000 TRY 100 Yok Traded

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title Scope of Activities of Company Paid-in/Issued Capital Capital Share of Company Monetary Unit Ratio of Capital Share of Company (%) Relation with the Company
METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş TURİZM; ULAŞTIRMA 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ. 75350000 35621193 TRY 47,27 Bağlı Ortaklık
VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. GIDA 25000000 12750495 TRY 51 Bağlı Ortaklık
VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI 6000000 5991514 TRY 99,85 Bağlı Ortaklık
METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. TURİZM SEYAHAT 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. ENERJİ 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş GIDA 60000000 2890000 TRY 4,82 İştirak
PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.) GIDA 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. MADEN 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. MADEN 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ TURİZM SEYAHAT 100000 50000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) TURİZM 60529922 57499826 GEL 94,99 Bağlı Ortaklık

MISCELLANEOUS

Info not available