|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgilendirmede bulunulması.
|
||||||||||||||||||
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Kocaeli Ticaret Sicil Memurluğu'na 26029 sicil numarası ile kayıtlı, 36.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde Birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme sözleşmesinin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||
5 - Birleşme işlemi nedeniyle Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 81.786.363 (seksen bir milyon yedi yüz seksen altı bin üç yüz altmış üç) TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin, ekli Esas Sözleşme Değişiklik Metni Önerisi doğrultusunda değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
6 - Kapanış ve dilekler.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/12/2017 tarihinde Saat 11.00'de, Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen - İzmir adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet mektubu, gündem hakkında bilgilendirme, vekaletname örneği ile Esas Sözleşme değişikliği önerisi ekte yer almaktadır.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz ayrılma hakkı kullanımı başlangıç tarihini 08/12/2017 ve ayrılma hakkı kullanım süresini 10(on) iş günü olarak belirlenmesine karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.