|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgilendirmede bulunulması.
|
||||||||||||||||||
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Menemen Ticaret Sicil Memurluğu'na 5065 sicil numarası ile kayıtlı, 79.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve Birleşme işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||
5 - Kapanış ve dilekler.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/12/2017 tarihinde Saat 12.00'de, Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen - İzmir adresinde yapılacaktır. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin davet mektubu, gündem hakkında bilgilendirme, vekaletname örneği ve Esas Sözleşme değişikliği önerisi ekte yer almaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulumuz ayrılma hakkı kullanımı başlangıç tarihini 08/12/2017 ve ayrılma hakkı kullanım süresini 10(on) iş günü olarak belirlenmesine karar vermiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.