| 1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 15.04.2013 08:33:20 | |
| 2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 15.04.2013 08:35:18 | |
| Adres | Ankara Caddesi No: 335 Bornova |
| Telefon | 232 - 4784400 |
| Faks | 232 - 4784444 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4784400 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4784444 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında. |
| Karar Tarihi | 13.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 17.05.2013 15:30 |
| Adresi | Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR |
| Gündem | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2012 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 26/A., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması, 6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması, 7. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri, 8. Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması, 9. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, 10. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu, 11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması, 12.Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi, 13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi, 14. Dilek ve öneriler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
