| 1 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.05.2012 10:32:17 | |
| 2 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 24.05.2012 10:33:40 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 232.478 44 00 Faks: 232.478 44 44 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 232.478 44 00 Faks: 232.478 44 44 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 23.05.2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Sonuçları Duyurusu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi |
| Genel Kurul Tarihi | : | 23.05.2012 |
|
23 Mayıs 2012 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamızda Genel Kurul Toplantı Türü seçeneği "Olağan" olarak seçilmesi gerekirken sehven "Diğer" olarak kalmıştır. Bu açıklamamız ilgili seçeneğin düzeltilmiş halini içermektedir. Şirketimizin bugün (23 Mayıs 2012) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6., 7., 8., 9., 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Üyesi Türkan BALTALI'nın 31 Temmuz 2012 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Kemal GREBENE'nin Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir. 4- Ortaklarımıza 2011 yılı karından; a) Birinci Temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,015TL (%1,5), net 0,01275TL (%1,275) nakit kar payı dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (%5,87238) bedelsiz hisse senedi verilmesine, b) 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 52,88596 TL (%5.288,59583), net 44,95306TL (%4.495,30645) nakit kar payı dağıtılmasına, 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 0,05872TL (%5,87238), net 0,05872TL (5,87238) bedelsiz hisse senedi verilmesine c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 1.268.903,- TL, net 1.078.567,55 TL nakit kar payı dağıtılmasına, d) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 548.730,90 TL ayrılmasına e) Geriye kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak 23.101.395,13 TL ayrılmasına f) Nakit kar payı dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılmasına, bedelsiz hisse dağıtımının ise söz konusu payların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını müteakiben başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 5- Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllığına Tarık Dündar ULUSEL ve Alpay YILMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir. 6- Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 7- 2011 yılı içinde yapılan 82.667,25 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 8- Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir. 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında bilgi verilmiştir. 10- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. Kar dağıtım tablosu, toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
