×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-Genel Kurul e-Şirket Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
English
Bildirim Sorguları
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
Şirketler
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Fonlar
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
KAP Hakkında
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
BTCIM
Ekleri Gör
Düzeltilmiş Bildirim Bildirimler Finansal Tablolar Hak Kullanımları
Gönderim Tarihi
27.04.2012 15:40:08
Bildirim Tipi
ÖDA
Yıl
-
Periyot
-

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
A+ A-





  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 NECİP TERZİBAŞIOĞLU GENEL MÜDÜR BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 27.04.2012 15:35:54
2 MEHMET BÜLENT EGELİ GENEL SEKRETER BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 27.04.2012 15:39:27

  
     
Ortaklığın Adresi : Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR
Telefon ve Faks No. : Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u ile 2011 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında.

  
     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi
Tarihi : 23.05.2012
Saati : 15:00 ve 15:30
Adresi : Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR

  GÜNDEM:
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyesi  Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine  TTK 315. maddesi uyarınca  seçilen   Sn. Kemal GREBENE'nin  A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması,
3.  Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının,  A grubu pay sahiplerinin onayına sunulması;
4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin  6. , 7. , 8. , 9. , 12.  ve 30. maddelerinin  değiştirilmesinin görüşülmesi ve karar alınması.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve  Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyesi  Sn.Türkan BALTALI'nın 31Temmuz 2011 tarihinde istifası ile boşalan yerine  TTK 315. maddesi uyarınca seçilen  Sn. Kemal GREBENE'nin  Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin  2011 yılı  bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2011 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı  ibra edilmeleri,
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. , 7. , 8. , 9. , 12.  ve 30. maddelerinin değiştirilmesi hakkında görüşme  ve karar alınması,
7. Belirlenen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının genel kurulun onayına sunulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret ile görev sürelerinin karara bağlanması,
8.Görev süresi sona eren Denetçiler için seçim yapılması ve  Denetçiler'e verilecek ücretin  tespiti,
9. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu   teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ücret politikası  hakkında bilgi sunumu,
11-2012 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
12-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
13- Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun genel kurulun onayına sunulması,
14-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne  Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
15- Dilek ve öneriler.



  EK AÇIKLAMALAR:
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.

Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurulu ve 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü sırasıyla saat 15:00 ve 15:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantı gündemleri yazımız ekindedir.

Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereği, şirketimiz yönetim kuruluna seçilecek iki bağımsız yönetim kurulu üyesi için Musa Levent Ertörer ve Tankut Karabacak aday olarak belirlenmiş olup, 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacaklardır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yazdır

Veri Analiz Platformu
Yatırımcı Bilgi Merkezi
Borsa Günlük Bülteni
SPK Bülteni
Gayrimenkul Sertifikaları
Bildirim Sorguları
Şirketler
Fonlar
KAP Hakkında
Bugün Gelen Bildirimler Beklenen Bildirimler Detaylı Sorgulama Finansal Tablo Kalem Sorgulama
BIST Şirketleri Yatırım Kuruluşları Portföy Yönetim Şirketleri Bağımsız Denetim Kuruluşları Derecelendirme Şirketleri Değerleme Şirketleri Diğer KAP Üyeleri ve İşlem Görmeyen Şirketler KAP Üyeliği Sona Eren Şirketler
Borsa Yatırım Fonları Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonları OKS Emeklilik Yatırım Fonları Yabancı Yatırım Fonları Varlık Finansman Fonları Konut Finansman Fonları Gayrimenkul Yatırım Fonları Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Proje Finansman Fonları Tasfiye Olmuş Fonlar
Mevzuat, Duyurular ve Kılavuzlar Sertifika İşlemleri Genel Bilgi İlgili Linkler Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
İlgili Bağlantılar
e-Genel Kurul e-Yatırımcı e-Şirket e-Veri Borsa İstanbul A.Ş. VAP
Yukarı
Site Haritası İletişim Yardım Telif Hakkı ve Çekince İhbarı