| 1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 29.04.2011 17:44:57 | |
| 2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 29.04.2011 17:52:24 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 232.478 44 00 Faks: 232.478 44 44 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 232.478 44 00 Faks: 232.478 44 44 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.03.2011 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Sonuçları Duyurusu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi |
| Genel Kurul Tarihi | : | 29.04.2011 |
|
Şirketimizin bugün (29 Nisan 2011) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 2- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Feyyaz İZMİROĞLU, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN, Mehmet Bülent EGELİ, Necip TERZİBAŞIOĞLU ve Feyyaz ÜNAL üç (3) yıl süreyle oybirliği ile seçilmişlerdir. 3- Ortaklarımıza 2010 yılı karından; a) Birinci Temettü olarak, 1 TL nominal bedelli tüm hisselere brüt 0,05TL (%5), net 0,0425TL (%4,25) nakit kar payı dağıtılmasına, b) 1 TL nominal bedelli A grubu imtiyazlı hisselere brüt 33,73669 TL (%3.373,66917), net 28,67619TL (%2.867,61879) nakit kar payı dağıtılmasına c) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 808.480,60 TL, net 687.208,51 TL nakit kar payı dağıtılmasına, d) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 242.544,18 TL ayrılmasına e) Geriye kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak 9.157.275,68 TL ayrılmasına f) Kar payı dağıtımının 16 Mayıs 2011 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 4- Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllığına Tarık Dündar ULUSEL ve Musa Levent ERTÖRER oybirliği ile seçilmişlerdir. 5- Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 6- 2010 yılı içinde yapılan 121.174,96 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 7- Kar dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir. Kar dağıtım tablosu, toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
