| 1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 30.03.2011 15:06:43 | |
| 2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 30.03.2011 15:10:14 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u ile 2010 Yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 Hesap Dönemi |
| Tarihi | : | 29.04.2011 |
| Saati | : | 14:30 ve 14:45 |
| Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR |
|
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi 2. Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın belirlenmesi 3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile şirketin 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması 3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in 2010 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri, 5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında görüşme ve karar alınması, 6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve Denetçiler' e verilecek ücretin tesbiti, 7. 2011 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi arzı, 8. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması, 9. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335. maddelerine göre mezuniyet verilmesi, 11. Dilek ve öneriler. |
|
Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır. Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:45'de Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|
