İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Evet (Yes)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
05.01.2022
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi: 27 /01 / 2022
Gündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi ve Komite üye değişiklikleri hakkında 1- Görev değişikliği ile Şirketimiz Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan bağımsız yönetim kurulu üyesi Gökhan Aslan ‘ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak,bağımsız yönetim kurulu üyesi olma niteliklerine sahip olan Ek'de Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı sunulan, Dr. Hatice KARA'nın kalan sürede görev yapmak ve genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. a-) Kurumsal Yönetim Komitesi Hatice KARA (Başkan) Tuğba Tanrıkulu ÇİL (Üye) Murat ESEN (Üye)
b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi Hatice KARA (Başkan) Mehmet ÜNAL (Üye)
c-) Denetimden Sorumlu Komite Murat ESEN (Başkan) Hatice KARA (Üye)
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Hakan ÇİL Tuğba TANRIKULU ÇİL
Üye Üye Murat ESEN Mehmet ÜNAL |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.