|
Merkez Adresi
|
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
|
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
|
- D-100 Karayolu Kirazlı Köyü Mevkii No: 29 81100 Merkez/DÜZCE
-Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/ MERSİN
adreslerinde üretim yapılmakta olup, Şirketin enerji üretimi alanında faaliyet gösteren 100% pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Briza Rüzgar Elekt. Üret.San. ve Tic. A.Ş. 'nin üretim tesisi ise aşağıdaki adreste bulunmaktadır :
-Aktarma Mahallesi Karesi / BALIKESİR
|
İnternet Adresi
|
https://erciyas.com/erciyas-celik-boru/
|
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Faks
|
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul
|
0216 663 62 00
|
0216 663 64 00
|
|
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
|
Ad-Soyad
|
Görevi
|
Görevlendirme Tarihi
|
Telefon
|
E-posta
|
Lisans Belgesi Türü
|
Lisans Belge No
|
Şeniz Günal TURGAN
|
CFO
|
14.01.2022
|
02166636200
|
ir@erciyas.com
|
-Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey & İleri Türev Araçlar
|
201286 & 301100
|
|
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
|
Şirketin Faaliyet Konusu
|
Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde; Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin kuruluşu 26 Haziran 1990 tarihinde tescil edilmiş olup ana faaliyet konusu her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı, her türlü boru iç/dış bitüm, epoxy beton, P.E. kaplaması boya ve izolasyonu olmakla birlikte, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul (gemi dâhil) satın alabilir, devir, ferağ edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, satabilir ve esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir.
|
Şirketin Süresi
|
Süresiz
|
|
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
|
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
|
Sermayedeki Payı
|
Para Birimi
|
Sermayedeki Payı (%)
|
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş.
|
33260981
|
TRY
|
42,76
|
AHMET KAMİL ERCİYAS
|
10197490
|
TRY
|
13,11
|
KAMİL EMRE ERCİYAS
|
8925000
|
TRY
|
11,48
|
KAMİL BİLGE ERCİYAS
|
8925000
|
TRY
|
11,48
|
HAKİME ERCİYAS
|
54750
|
TRY
|
0,07
|
DİĞER
|
16407260
|
TRY
|
21,10
|
|
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
|
Pay Grubu
|
Nama / Hamiline
|
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
|
Para Birimi
|
Payların Nominal Değeri
|
Para Birimi
|
Sermayeye Oranı (%)
|
İmtiyaz Türü
|
Borsada İşlem Görüp Görmediği
|
A
|
Nama
|
1
|
TRY
|
15300000
|
|
19,67
|
YÖNETİM KURULU TAM SAYISININ YARISININ ADAY GÖSTERİLMESİ
|
İşlem Görmüyor
|
B
|
Hamiline
|
1
|
TRY
|
62470481
|
|
80,33
|
YOKTUR
|
İşlem Görüyor
|
|
Yönetime İlişkin Bilgiler
|
|
Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
KAMİL EMRE ERCİYAS
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
|
Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Briza Rüzgar Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bimaş Bisiklet Motosiklet San.Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Argaios Tur.Yat.Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Peri Partners Dij.Hab.İlet.Ve Bil.Plat.Hiz.San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Brise Elektrik Üretim San.Ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Glober Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Usersdot Teknoloji Ve Danişmanlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Wastespresso Atik Yönetimi Ve Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
11.48
|
A
|
|
|
|
|
|
YAŞAR TAŞKIRAN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
-
|
RC Endüstri Ulaşım Araçları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
0
|
A
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
|
YILMAZ BAĞ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Finans Sektörü Profesyoneli
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
-
|
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
0
|
A
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
|
MEHMET BURHAN KARAÇAM
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Pospay Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Moti Modern Tarım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karaçam Değer Kazandirma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
0
|
B
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
|
HAKAN AVDAN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Avukat
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
-
|
Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
0
|
|
Bağımsız Üye
|
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
|
AHMET FATİH TAMAY
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Üst Düzey Yönetici
|
31.12.2021
|
İcrada Görevli Değil
|
Yönetim Kurulu Üyeliği
|
Erciyas Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Erciyas Vagon Ve Ulaşım Araçları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Erateks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Asv Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
0
|
|
Bağımsız Üye
|
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Denetim Komitesii-Üye
|
|
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
|
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
|
Ticaret Unvanı
|
Şirketin Faaliyet Konusu
|
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
|
Şirketin Sermayedeki Payı
|
Para Birimi
|
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
|
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
|
Briza Rüzgar Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş.
|
Elektrik Üretimi
|
31800000
|
31800000
|
TRY
|
100
|
Bağlı ortaklık
|
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları A.Ş.
|
Vagon Üretimi
|
100000
|
20000
|
TRY
|
20
|
İştirak
|
|