|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2020 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.