|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
|
||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||
3 - Yeniden yapılanma dahilinde benimsenen strateji ile kurutulmuş gıda faaliyetlerinin, sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. (Taze Kuru Net) üzerinden yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların, araçların, demirbaşların, markaların, müşteri portföy listesinin toplam KDV hariç 2.118.000 TL bedel karşılığında nakden ve peşinen Taze Kuru Net'e satış işlemi, ayrıca şirketimizin yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle Taze Kuru Net'in (yeni sermaye tutarının %25 i oranında (1.250.000 TL) Nusret Yurter lehine tahsisli olarak) mevcut sermayesinin 50.000 TL'den 5.000.000 TL'ye çıkartılması kararı çerçevesinde, pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||
4 - Ayrılma hakkının kullanılması halinde 1,00-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli payın 15- TL (Onbeş Türk Lirası) bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||
5 - Şirket'in aktifinde kayıtlı olan, tesis, makine ve cihazların SPK lisanslı Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporundaki değer üzerinden KDV hariç 1.400.000 TL, Şirket aktifinde kayıtlı olan; araçların KDV hariç 308.000 TL, demirbaşların KDV hariç 160.000 TL, markaların KDV hariç 25.000 TL ve Şirket müşteri portföy listesinin ise KDV hariç 225.000 TL bedel karşılığında nakden ve peşinen ilişkili tarafımız Taze Kuru Net'e satışı ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi işleminin, görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||
6 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimiz 10 /09/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 12/10/2020 saat 11:00'da Masaldan İş Merkezi, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:60 Kat:3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde ekte belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.