|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Şirket'in 2019 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
|
||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2019 yılı içerisindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 09/07/ 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı karaları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22/07/2020 tarihinde tescil edilmiştir olup 27/07/2020 tarih, 10126 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Saygılarımızla,
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.