İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
--
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
25/06/2020
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
2019
|
|||||||
oda_Date|
|
|
29/06/2020
|
|||||||
oda_Time|
|
|
10
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Büyükdere Cd Özsezen İş Mrk C Blok No 126 Kat 9 Şişli İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
--
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
--
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek gün ve saatte TTK' ya göre ilansız olarak "Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Kat:9 Esentepe / Şişli / İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündemle yapılmasına ve konuyla ilgili yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. GÜNDEM: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi, 4. 2019 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.11.2019 tarihinde atanan Ayhan ŞAHİN'in üyeliğinin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 8. 2019 Faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması, 9. Şirket sermayesinin, tamamı olağanüstü yedeklerden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmak üzere 16.000.000TL artırılarak 34.000.000TL'den 50.000.000TL'ye çıkarılmasının görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/06/2020 tarih 50035491-431.02.-E-00055151647 sayılı onayına istinaden Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususlarının görüşülerek onaylanması,
11. 2020 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi, 13. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, 14. Dilek ve temenniler.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.