Adı-Soyadı
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Cinsiyeti
|
Görevi
|
Mesleği
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
|
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
Sermayedeki Payı (%)
|
Temsil Ettiği Pay Grubu
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
|
Prof. Dr. Ahmet Kırman
|
|
|
|
|
23.03.2015
|
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahçe Investment B.V., OOO Posuda, Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., Istanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. ve Sisecam Flat Glass Holding B.V.'nin Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsin Burhan Ergene
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Mühendis
|
01.01.2014
|
İcrada Görevli
|
Yönetim Kurulu Başkanı. Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.
|
Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
|
Umut Barış Dönmez
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
23.03.2016
|
İcrada Görevli
|
Mali İşler Grup Müdürü
|
Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şisecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şisecam Soda Lucavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.?de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
|
MURAT DOĞAN
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
27.03.2020
|
İcrada Görevli Değil
|
|
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş. ve İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye Değil
|
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
MEHMET SEFA PAMUKSUZ
|
|
Erkek
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yönetici
|
20.03.2018
|
İcrada Görevli Değil
|
Yok
|
Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)
|
AYSUN MERCAN
|
|
Kadın
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bankacı
|
20.03.2018
|
İcrada Görevli Değil
|
Yok
|
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
|
Evet
|
|
|
Bağımsız Üye
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669511
|
Değerlendirildi
|
Hayır
|
Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
|