İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||||||||||
Türkçe
|
|||||||||||||||||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
||||||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||||||||||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticari Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir İSTANBUL
241701 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden;
27.03.2020 tarihinde saat 10.00'da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2. Toplantı başkanlığına tutanakları hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Mali tabloların ve 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi.
6. 2019 faaliyet dönemi karının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli ve dağıtımı hakkında karar alınması.
7. 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
10. Esas Sözleşmenin 1, 2, 3.28, 4, 9, 17, 19, 26, 29 ve 34. maddelerinde yapılacak değişikliklerin okunması ve müzakeresi.
11. 24.05.2019 tarihli ve 72 karar numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden, 24.05.2019 tarihli ve 5 karar numaralı İcra Komitesi kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi Üyelerinin anılan kararda belirtilen süre ve şartlarla görevlendirilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kendi lehine tahakkuk eden kar payından feragat ederek, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmaları hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi.
13. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde fon sahipleri lehine zararları üstlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunun müzakeresi.
14. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla gider hesaplarına yansıtılmasının müzakeresi.
15. Dilekler ve kapanış.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 27.03.2020 tarihinde saat 10.00 da Barbaros Mh. Begonya Sk. N 9/A Ataşehir İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ....................................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.