İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_DecisionDate|
|
|
04/03/2020
|
|||||||
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
oda_FiscalPeriod|
|
|
31.12.2019
|
|||||||
oda_Date|
|
|
26/03/2020
|
|||||||
oda_Time|
|
|
13:00
|
|||||||
oda_Address|
|
|
Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi N109M 2D Blok Sarıyer 34485 Sarıyer/İstanbul
|
|||||||
oda_Agenda|
|
|
2019 Olağan Genel Kurul
|
|||||||
oda_Minutes|
|
|
Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.
|
|||||||
oda_DateOfRegistry|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı
Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2019 Mali Yılı Bilanço ve
Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2019 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin
yapılması,
6. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,
7. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili, ortaklara bilgi sunulması,
8. 2019 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilin de tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin
hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan
şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri gereğince izin verilmesi.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.