|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2019 dönem karı/zararı hakkında görüşülerek karar alınması
|
||||||||||||||||||||||
5 - İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2019 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2019 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
12 - Temenni ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.