İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
09/12/2019
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Yönetim Kurulumuz tarafından, SPK'nun II.17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne göre Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Dünhal Hakan Atitürk yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere .............................. T.C Kimlik Numaralı Sn. Nesrin Devrik'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, Sn. Nesrin Devrik'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına, ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliğine, iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin üyeliğine getirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Berkosan A.Ş.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.