|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
|
||||||||||||||||||
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.10.2019 tarihli toplantısında, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 26 Kasım 2019 günü, saat 14.00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center, Sadıka Ana III Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.