|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Osman DEMİRCİ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerind gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
|
||||||||||||||||||||||
16 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
17 - Dilek, temenni ve Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
n 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2019 salı günü saat:13,00'de Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilinde, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza'da yapılmış olup yukarıda belirtilen kararlar alınmıştır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.