|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
|
||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla , Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı"başlıklı 2. Maddesinin ve "Amaç Konu " başlıklı 3. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar
|
||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi (bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Member, BDO International Network) seçiminin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması;6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali Teker'in istifası sebebi ile boşalan Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Mustafa Cihat Durmuş'un, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Ali Sandıkçı'nın istifası sebebi ile boşalan yönetim kurulu başkan yardımcılığına Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Salih Akarsu'nun, Genel Kurulun onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 11:00'da Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar / İstanbul adresindeki Akdeniz Girişim Holding merkez binasında gerçekleştirilmiştir Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuş olup 05.08.2019 tarihinde tescil edilmiştir Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.