|
||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi
|
||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||
3 - 2018 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||
4 - Dilek ve Temenniler
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.07.2019 tarih ve saat 11.00 'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 2018 yılına ilişkin Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurulları ile ilgili 12.07.2019 Tarih ve 2019/23 sayılı kararı almıştır. Genel kurul tarihi ile ilgili 22.07.2019 tarih ve 2019/27 sayılı karar ile toplantı tarihi revize edilmiştir. Bu defa Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve diğer yasal prosedürlerin uzaması nedeniyle Olağan ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul tarihinin yeniden belirlenmesi gereği doğmuştur. Bu çerçevede 06.09.2019 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun saat 10.30'da,2018 Olağan Genel Kurulunun ise saat 11.00'da yapılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.