|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış, Yoklama ve Divan Başkanlığının Teşkili.
|
||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih ve 41/943 sayılı toplantısında denetim şirketimiz olan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptal edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, şirketimizin 2019 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin onaylanması.
|
||||||||||||||||||
4 - Şirket iştirakimiz Diriiplik – Diriliş İplik San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesi içerisindeki %42 oranındaki 924.000 adet hisse senedimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.9. maddesi gereğince potansiyel alıcılarla görüşülmesi ve satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
|
||||||||||||||||||
5 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü Saat 10:00 ‘da Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA (fabrika) adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,
Katılanların Oy Birliği ile karar verilmiştir.
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.