|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
5 - 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
|
||||||||||||||||||||||
6 - 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
|
||||||||||||||||||||||
7 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası.
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.
|
||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yeralan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
10 - 2019 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
|
||||||||||||||||||||||
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususr leunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilekler ve kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.