|
||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
|
||||||||||||||||||
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 17., "Nisaplar, A-Müzakere Nisabı" başlıklı 26., "B-Karar Nisabı" başlıklı 27. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
|
||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 11 Haziran 2019 tarihinde Salı saat 10:00'da ekteki gündemi ve gündemin 2. sırasında yer alan ekteki esas sözleşme tadil metnini görüşmek üzere, bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.