İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 1) Şirketimizin 04.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığına: Hüseyin ATEŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Hüseyin BEDİR Yönetim Kurulu Üyeliğine: Serdar PİŞİRİCİ Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet BEDİR'in aynı zamanda Şirket Genel Müdürlüğüne seçilmesine, 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına; Denetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK (Başkan) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Sadık ÖZCAN (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Sadık ÖZCAN (Başkan) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATEŞ (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KARACANİK (Başkan) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar PİŞİRİCİ (Üye) Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Musa KARAGÖZ (Üye) Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine, Karar verilmiştir. Yeni seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih KARACANİK ve Nadir Sadık Özcan'ın bağımsızlık beyanları Ek'te sunulmuştur. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.