|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - Sirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Bagımsız Denetim Raporu'nun okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 Yılı hesap dönemine iliskin Finansal Tabloların okunması, görüsülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliginde yapılan degisikligin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince 2018 yılı ve izleyen yıllara iliskin Sirketin "Kâr Dagıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2018 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bagımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Idari Sorumlulugu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çercevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bagımsız Denetleme Kurulusu seçiminin görüsülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin Bagıs ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince Sirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bagıs ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bagıs ve yardımlara iliskin üst sınırın belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Sirket Ortaklarının; Üçüncü kisiler lehine verilmis teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diger Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Sirket veya baglı ortakları ile kendi veya baskası adına çıkar çatısmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları islemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve Temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 29 Nisan 2019 tarihinde saat 10:30 da yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları 06 Mayıs 2019 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.