|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler.
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 29 Mayıs 2019, Çarşamba günü saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır. Kamunun bilgisine sunarız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.