|
||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
1 - -Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
|
||||||||||||||||||||||
3 - -Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
4 - İstifaen Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Tasvibi
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra Edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
|
||||||||||||||||||||||
7 - Bağımsız Denetçi Seçimi
|
||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
|
||||||||||||||||||||||
9 - 2018 Yılı Karının Dağıtımı Hakkında Karar Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin Yapacağı Bağışlarla İlgili Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Konulu Esas Sözleşme Değişikliğinin Görüşülmesi
|
||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve Temenniler/Kapanış
|
||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.